远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过 查验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、 业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 （一）内部控制组织架构 中电财建立了以股东会、董事会、监事会及高级管理层为主体的公司治理组 织架构，各治理主体职责边界清晰，独立运作、有效制衡。股东会决定经营方针 和投资计划，负责审议批准董事会、监事会报告，批准财务预决算、利润分配方 案等事项。董事会对股东会负责，执行股东会决议，决定经 ...

远光软件股份有限公司 高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法 远光软件股份有限公司 高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为充分调动发挥高级管理人员（以下简称"高管"）经营管理作用，建立有效的 高管激励和约束机制，切实推动公司增强活力、激发动力、提高效率，促进公司高质 量发展，结合公司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司总裁、高级副总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘 书等公司高管。 第三条 绩效考核原则 （一）坚持战略导向。承接公司战略，促进战略落地。 （二）坚持可持续发展。强化高管个人绩效与公司整体绩效、分管业务部门绩效 的关联，促进企业持续健康发展。 （三）坚持激励约束并重。考核结果与薪酬挂钩，切实发挥绩效考核的激励约束 作用。 第四条 职责分工 高管目标年薪由基本年薪、年度目标绩效奖金组成，主要根据公司的经营规模、 经营效益，参考同地区同行业的市场薪酬行情，结合高管个人的分管条线、任职年限 等因素确定。基本年薪为目标年薪的 40%-50%，不予考核，按月根据出勤情况发放。 年度目标绩效奖金为目标年薪的 50%-60%，与公司业绩、个人绩效完成情况挂钩。目 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-026 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 24 日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，审计委员会 对《2024 年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2024 年 半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董 事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。 远光软件股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日收 到高级副总裁岳恒先生的辞职申请，岳恒先生因工作调整原因，申请辞去公司高 级副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述辞职申请自 送达董事会时生效。公司董事会对岳恒先生在担任高级副总裁期间为公司所作出 的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-025 远光软件股份有限公司 截至本公告披露日，岳恒先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺事项。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240028 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 创华投资李军辉、金证投资黄正锋、幸福阶乘基金张东晓 | | | | | | 时间 2024 | 年 8 月 2 日 | | | 地点 现场会议 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. | 公司今年有哪 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240027 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券杨泽原、潘儒琛、王盛乾 | | | | | | | 时间 2024 | 年 7 月 31 日 | | | 地点 远程会议 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 证券事务代表刘多纳，远光能源互联网子公司吴丹 | | | 1. | 公司智慧能源业务有哪些布局？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司 | 2016 年 ...

Business Development and Strategy - The company is deeply involved in the digital grid construction of the State Grid, focusing on financial business applications, intelligent financial data analysis, and digital transformation of substations [2] - The company is promoting the construction of a smart shared financial platform, with applications like general reimbursement being extended to all grid units and typical industrial financial sectors [2] - In the Southern Grid, the company is participating in the construction of enterprise middle platforms, including business, data, and technology middle platforms, and advancing the grid management platform (finance domain) [2] - The company is expanding its business in markets beyond the two major grids and five major power companies, focusing on smart financial sharing and treasury projects [3] - The company has been developing its smart energy business since 2016, which now constitutes one of its four major business segments, focusing on automation, informatization, intelligence, and low-carbon services in the energy sector [3] - The company is leveraging AI technology to enhance the precision and coordination capabilities of virtual power plants, which involve distributed power generation, energy storage, and charging piles [3] - The company is continuously improving its power generation and sales integration platform to provide services like power trading business management, data collection, energy optimization, and strategy analysis [4] - The company is preparing to meet the urgent demand for domestic substitution in key industries, aligning with national strategies for software and platform development [4] - The company is focusing on the "smart energy" direction, deepening its involvement in power market transactions, comprehensive energy services, virtual power plants, energy operation and maintenance, and low-carbon services [4] Market Opportunities and Reforms - The recent power market reforms have positively impacted the company's smart energy business, potentially expanding its market scope and demand for services like energy trading and demand response [4] - The company sees significant opportunities in the national strategy for independent and controllable software development, particularly in the context of domestic substitution in key industries [4] Partnerships and Integration - The company is integrating deeply with its controlling shareholder, State Grid Digital Technology Company, to leverage the grid's role in the new power system and provide comprehensive digital products and services across the energy industry chain [5]

证券代码:002063 证券简称:远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 20240025 特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □ 路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华创证券刘雄 时间 2024 年 7 月 12 日 地点 公司办公室 上市公司接待人 员姓名 副总裁、董事会秘书袁绣华,证券事务代表刘多纳 1. 公司 DAP 产品现在的应用进展怎么样? 答:尊敬的投资者,您好!在国家电网,公司深入参与数 字电网建设,在财务业务深化应用、财务数据智能分析、班组 站所数字化、DAP 业务拓展等领域开展重点项目建设。承接智 慧共享财务平台建设,在国网山东、浙江试点基础上,将通用 报账等第一批典型应用推广至全部电网单位和典型产业金融 投资者关系活动 板块;数智司库建设方面,贯彻落实国资委司库建设部署要 主要内容介绍 求,深化打造数智司库体系;在财务数据智能分析领域,构建 企业级经营管理数据平台,打造创新、协同、开放、共享的智 慧运营中心。在南方电网,深入参与南网业务中台、数据中 台、技术中台、人工智能平台等企业中台建设; ...

会者均处于静音状态下面开始播报声明本次会议仅服务于邀请参会的广大投资者会因请及文字记录的内容仅供参会者内部使用不得公开发布远光软件未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权远光软件将保留追究其法律责任的权利远光软件不承担因转载转发而产生的任何损失和责任 市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将有提问时间接下来有请主持人发言谢谢各位投资者上午好欢迎大家参加今天的交流会我是远广软件正在刘多娜今天参会的公司领导有副总裁董事和秘书袁秀华女士智慧能源业务的负责人吴丹先生 首先由我给大家汇报一下公司近期的一个经营情况那么公司是继续紧抓企业数字化转型新型电力系统建设关键领域的国产期待和发展机遇持续去深耕我们的数字企业智慧能源等核心业务加速推进新一代企业数字核心系统远光DAP的产品升级和实践应用全力去开拓我们的业务那么在国家电网方面公司是深度参与了他们的数字电网的建设 在财务业务深化应用财务数字智能分析以及班组在所数字化AP业务的拓展领域呢那我们是去开展了一些重点项目的建设其中的公司知识建设的国网一号工程这个智慧财务共享平台呢那我们是充分的依 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240024  特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □ 路演活动 类别 □现场参观 □其他 国泰君安伍巍、陈剑鑫、李博伦，国金证券陈矣骄，致顺投 资朱贺凯、钱玄普，骐邦投资高自扬，龙远投资李声农，明 参与单位名称及 世伙伴基金付梦晨，谦心投资柴志华，鸿运私募张弼臣，东 人员姓名 兴基金周昊，弥远投资许鹏飞，云杉投资李晟，Zenas 李 匆，嘉世私募李其东，大道兴业投资黄华艳，红杉资本闫慧 辰，方物私募汪自兵，睿融私募许高飞 时间 2024 年7月10日 地点 远程会议 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳，远光能源 员姓名 互联网子公司吴丹 1. 公司DAP 产品现在的应用进展怎么样？ ...