北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人张智超及会计机构负责人(会计 主管人员)方小莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2024 年 8 月 6 日对北斗星通 2024 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北 京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，按 照律师行业公 ...

2 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-061 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 6 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 809 名，代表股权 ...

| 上市公司名称： | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 北斗星通 | | 股票代码： | 002151 | | 信息披露义务人： | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 北京市北京经济技术开发区景园北街**号 | | | | | | | 住所及通讯地址： | 北京市西城区真武庙 1 号职工之家**座 | | | | | | | 股份变动性质： | 减持 | | | | | | | 签署日期： | 2024 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动 报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款。 北京北斗星通导航技术股份有限 ...

特别提示： 1、本次权益变动的原因：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简 称"大基金"），自2016年参与公司非公开发行项目取得股份至今，期间分别因 公司实施股权激励计划、再融资发行股份被动增持/稀释和其主动减持，导致其 持股比例由11.60%变更为6.60%，变动比例累计达到5.00%。 2、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-060 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年 7 月，大基金参与公司非公开发行项目，获得58,754,406股公司股 份,占公司当时总股本11.60%。大基金自2016年获得公司股份至今，期间分别因 公司实施股权激励计划、再融资发行股份被动增持/稀释和其主动减持，导致其 持股比例由11.60%变更为6.60%，变动比例累计达到5.00%。具体明 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-059 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银 行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限 公司（以下简称"北斗智联"）及江苏北斗星通汽车电子有限公司拟申请的7亿 元银行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月11 日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为关联参股公司申 请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-110），上述事项已经2024年度 第一次临时股东大会审议通过。 北斗智联因自身业务发展需要，近日向上海浦东发展银行股份有限公司重庆 分行（以下简称"浦发银行"）申请了12,000万元授信额度，公司为北斗智联本 次申请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-058 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年8月6日召 开2024年度第三次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 6 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 6 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 北京北斗星通导航技术股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同 意公司继续使用不超过 6 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期 限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资 金可以循环滚动使用。同时，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文 件。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075 号）注册同意， 公司于 2023 年 6 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,374,501 股， 发行价格为 30.12 元/股，募集资金总额为 944,999,970.12 元，募集资金净额为 931 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-054 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第二项议案。 本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 二 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司关于 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的 相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对北斗星通使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）注册同意， 公司于2023年6月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行 价格为30.12元/股，募集资金总额为944,999,970.12元，募集资金净额为 ...