证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-054 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第二项议案。 本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 二 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司关于 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的 相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对北斗星通使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）注册同意， 公司于2023年6月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行 价格为30.12元/股，募集资金总额为944,999,970.12元，募集资金净额为 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 055 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056） 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并 继续进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合中国证监会、 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 为下属控股子公司提供财务资助的核查意见 本次财务资助协议及相关担保协议已签署，待公司股东大会审议通过后生效。 二、被资助对象基本情况 （一）芯与物基本情况 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司为下属控股子公司提供财务资助的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"） 的日常经营及业务发展需求，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第七届董事会第七次 会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务 资助的议案》，公司拟 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-057 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为下属控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以 下简称"芯与物"），资助方式为向芯与物提供 15,000.00 万元的现金借款，利 息按年化利率 3.2%收取，借款期限为 1 年。 2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审批。 一、财务资助事项概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为满足芯与物的 日常经营及业务发展需求，经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六 次会议审议，通过了《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司 以自有资金向芯与物提供财务资助 15,000 万元，并按年化利率 3.2%收取利息， 资助期限自董事会审议通过后不超过 1 年。公司实际控制人、董事长周儒欣先 生，为本次财务资助总额提供连带责任担保。 公司本次为芯与物提供财务资助 15,000 万元，占公司 20 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 68 million and 72 million yuan for the first half of 2024, representing a decline of 102.77% to 114.70% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of 40 million to 45 million yuan, a decrease of 198.59% to 210.92% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 81 million to 85 million yuan, reflecting a decline of 1,157.56% to 1,209.78% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share is anticipated to be a loss of 0.07 to 0.08 yuan per share, compared to a profit of 0.08 yuan per share in the same period last year[3]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily attributed to slower demand growth for high-precision modules, leading to lower sales and reduced gross margins due to intensified market competition[5]. - The international agency business has seen a profit decline due to domestic substitution and upstream supply chain impacts[6]. - The ceramic components business is experiencing a decrease in net profit year-on-year due to increased depreciation from completed fundraising projects and is currently in the ramp-up phase of mass production[7]. Caution for Investors - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and investors are advised to exercise caution[4][8].

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-052 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的 近日，真点科技收到真点智星缴纳的25.5万元；收到真点合绩缴纳的2，122.5 万元（含周光宇先生缴纳的570万元）。经真点科技股东会审议决定对于真点合 绩本次已授予但未按时缴纳资金的200万份员工持股计划份额予以注销，并对应 减少真点科技注册资本200万元。 真点科技现股东注册资本、股权比例如下： | 股东名称 | 注册资本（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 15,500 | 74.60% | | 天津真点智星管理咨询中心（有限合伙） | 1,200 | 5.78% | 完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议 ...

本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公司与上海银行已签署《借款保证合同》，为芯与物申请的上海银行 2,000 万元人民币的融资授信业务提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司 2023 年经审计净资产的 0.36%。本次担保金额在前述股东大会审议的担保额度范 围内。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 051 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元的担 保额度，周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生分别为其提供 27.545%、4.3308%、 19.464%比例的反担保。具体内容详见 2024 年 3 月 28 日刊登于《 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2024 年 6 月 7 日对北斗星通 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北 京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通 本次股东大会的召集召开程序、出席与主 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-050 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 董事长周儒欣先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章 程》规定，经公司过半数董事推举由董事周光宇先生主持本次会议。 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...