广东嘉应制药股份有限公司 独立董事徐驰 2024 年度述职报告 本人作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全年现场工作现场工作 16 天，切实维 护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将报 告期内的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，未存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 徐驰先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、博敏电子股份有限公司独 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，结合独立董事出具的《独立性自查情况 的报告》，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事郭华平先生、徐驰先生、李善伟先生的独立性情况进行评估并 出具专项意见如下： 经核查独立董事郭华平、徐驰、李善伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 ...

广东嘉应制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药2024年度内部控制自我评 价报告中所述，嘉应制药存在关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助的情况 ，截止审计报告日，资金往来款和财务资助款已全部被归还，包括本金及利息。同 时，公司还存在关联方及关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明嘉应制 药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确并及时 跟踪检查资金等事项。截止本报告日，嘉应制药已对上述问题进行了自查，并对上 述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意 见。 二、公司董事会对 ...

广东嘉应制药股份有限公司 4、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第七次会议情况 2024 年 4 月 11 日，第六届监事会第七次会议以现场结合视频和邮件通讯 方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案； 6、关于变更会计政策的议案； 7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告》的议案； 8、关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案。 （二）第六届监事会第七次临时会议情况 2024 年 8 月 5 日，第六届监事会第七次临时会议以现场结合视频和邮件通 讯方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的 ...

关于补充审议 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于补充审议 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-023 广东嘉应制药股份有限公司 1 关于补充审议 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 双料喉 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 风散、消 | | 公司及子公司向 | 按公司一级商业 | | | | | 炎利胆 | 共合医药 | 共合医药销售产 | 客户管理制度定 | 1500 | 207.57 | 875.58 | | 片 等 产 | | 品 | 价 | | | | | 品、商品 | | | | | | | | | 养天和及 | 公司及子公司向 | | | | | | 向关联 | 其实际控 | 养天和及其实际 | ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024年度主要经营指标及重点工作 2024年，面对医药行业政策调整深化、市场竞争加剧、原材料价格波动等多 重挑战，全体同仁凝心聚力、迎难而上，以"稳经营、调结构、促创新"为主线， 紧紧围绕公司既定的"4+4战略目标"以及"夯基、创新、营销、增长"8字方针， 砥砺前行、稳中有进，在生产、营销、组织管理等方面取得了显著进展，为公司 未来的高质量发展奠定了坚实基础。 1、2024 年度主要经营指标完成情况 2024年，公司实现营业总收入3.76亿元，同比-29.46%；归母净利润 2,061.16 万元，同比-39.94%；经营活动现金流量净额 6,084.90 元，同比-38.20%。尽管 业绩承压，公司通过优化生产流程、强化成本管控、开拓新兴市场等措施，确保 了核心业务的稳定运行。 （一）2024年度经营管理情况 2、2024 年度经营管理情况 （1）生产工作：提质增效，夯实发展根基 ①生产任务完成情况 2024年，公司生产部门严格按照年度生产计划，产销联动，科学组织集中生 产和均衡生产，确保了各产品的生产任务顺利完成，全面满足了市场需求。特别 是固精 ...

2024 202 (一) 公司 2024年财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药2024年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 现金流 量。" | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 202 | 12 | 31 | 202 12 31 | | | | 1、营业总收入 | | 376,167,156.57 | | | 533,233,202.29 | -29.46% | | 2、利润总额 | | 25,095,077.37 | | | 39,373,667.85 | -36.26% | | 3、归属于上市公司股东的净利润 | | 20,611,599.55 | | | 34,320,234.64 | -39.94% | | 4、总资产 | | 838,820,451.71 | | | 847,563,113.21 ...

关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2025-024 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授 信额度的的议案》，详细情况如下： 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计 划和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请总额不 超过人民币 2.00 亿元的综合授信额度，本次授信额度有效期限为 2024 年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循 环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 ...

广东嘉应制药股份有限公司独立董事专门会议 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 公司全体独立董事将不懈努力，进一步督促公司全面加强内控体系。助力公 司长期健康可持续发展！ 广东嘉应制药股份有限公司监事会 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司独立董事 专门会议对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 2025年4月26日 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024 年度内部控制自我 评价报告中所述，嘉应制药存在关联方和非关联方非经营性期间占用公司资金的情 况，截止审计报告日，资金占用款已全部被归还，包括本金及利息。同时，公司还 存在关联方披露不准确不完整、关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明 嘉应制药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确 并 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大 ...