广东嘉应制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： ...

第七届董事会第五次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-005 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公司<舆情 管理制度>的议案》； 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 临时会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2025 年 2 月 12 日，会议如期以邮件通讯方式举 行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 董 事 会 2025 年 2 月 12 日 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、 ...

关于股份回购进展情况的公告 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-004 一、回购方案的主要内容 广东嘉应制药股份有限公司 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数 量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限 1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额 不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购使 用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。详见公司于2024 年12月14日在《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-003 广东嘉应制药股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 截至2025年1月13日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累 计回购公司股份5,463,700股，占公司目前总股本的1.0766%，回购的最高成交价 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 格为7.04元/股，最低成交价格为6.78元/股，成交总金额为37,623,770.00元（不 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限9.80元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要 求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规 定及公司回购股份方案的要求。 （一）公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

关于首次回购公司股份的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-002 广东嘉应制药股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数 量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限 1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额 不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购 使用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起12个月内。详见公司于2024 年12月14日在《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-001 广东嘉应制药股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 截至2024年12月31日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案的主要内容 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数 量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限 1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额 不超过13,230.00万元（含），具 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-060 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024年12月30日（星期一）下午14：30； 6、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规范性文件和《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票：2024年12月30日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上 午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年12月3 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 2. 公司 2024 年 12 月 14 日刊登于深圳证券交易所网站的《广东嘉应制药股 份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 12 月 14 日刊登于深圳证券交易所网站的《广东嘉应制药股 份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》； | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 280 ...

证券简称：嘉应制药 证券代码：002198 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十二月 3 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本员 工持股计划主要条款与公司于 2024 年 12 月 14 日披露的《广东嘉应制药股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、参与对象等均属初 步方案，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《广东嘉应制药股份有限公司 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-059 广东嘉应制药股份有限公司 回购报告书 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、风险提示： （1）本次回购方案可能存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 重要内容提示： 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。本次拟回购股份数量为不少于 700 万股（含），约占公司总股本的 1.3793%； 且不超过 1,350 万股（含），约占公司总股本的 2.6600%。按照回购股份数量上限 1,350 万股（含）、回购股份价格上限 9.80 元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过 13,230.00 万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购使用的金额为准。本次 回购的实施期限为自公司第七届董事会第四次临时会议审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。 2、公司已于 2024 年 12 ...