《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。2005 年 4 月 26 | | | 2005 年 4 月 26 日，广东省人民政 | 日，广东省人民政府办公厅出具粤办函 | | | 府办公厅出具粤办函[2005]235 号 | [2005]235 号《关于同意变更设立广东嘉应 | | | 《关于同意变更设立广东嘉应制药 | 制药股份有限公司的复函》，批准发行人 | | 1 | 股份有限公司的复函》，批准发行 | 在梅州市嘉应制药有限公司（以下简称"嘉 | | | 人在嘉应有限的基础上以整体变更 | 应有限"）的基础上以整体变更、发起设 | | | 的方式设立，并在广东省工商行政 | 立的方式设立，并在广东省工商行政管理 | | | 管理局注册登记，取得企业法人营 | 局注册登记，取得企业法人营业执照。现 | | | 业执照。现公司统一社会信用代码 | 公司统一社会信用代码为 | | | 为 91441 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴儒荣 作为广东嘉应制药股份有限公司第_ 七_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 _养天和大药房股份有限公司_提名为广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称该公司）第_七_届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第_七_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人养天和大药房股份有限公司现就提名李俊国为 广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东嘉应制药股 份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

关于董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-008 关于董事辞职暨补选独立董事的公告 人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日 止。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人的选举议案需提 交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。 一、董事辞职情况 广东嘉应制药股份有限公司（简称"公司"）近日收到第七届董事会非独立 董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辞职报告》，获悉其二人为推进公司治理现 代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强 化上市公司内外监督制衡机制，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖 巧霞女士、黎林先生向公司辞去非独立董事职务。辞职后，其二人仍然在公司任 职，根据安排支持公司业务发展。 肖巧霞女士、黎林先生的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披 露日，黎林先生未持有公司股份，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通过养天 和大药房股份有限公司间接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未担任专门委 ...

广东嘉应制药股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 经广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东养天和大药房股份 有限公司提名，本人 李俊国 为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料。 特此承诺！ 承诺人：李俊国 2025年3月10日 ...

关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-009 广东嘉应制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司董事会秘书孙俊先生联系方式如下： 电话：0753-2321916； 传真：0753-2321916； 电子信箱：jyzy_gd@163.com; 通信地址：广东省梅州市东升工业园B区嘉应制药。 一、高级管理人员辞职情况 广东嘉应制药股份有限公司（简称"公司"）近日收到公司副总经理、董事 会秘书肖巧霞女士提交的《辞职报告》，获悉肖巧霞女士为推进公司治理现代化 建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强化上 市公司内外监督制衡机制，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖巧霞 女士向公司董事会辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，肖巧霞女士仍然在 公司任职，根据安排支持公司业务发展。 肖巧霞女士的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日，肖巧 霞女士未直接持有公司股份，其通过养天和大药房股份有限公司 ...

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-010 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月27日（星期四）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年3月27日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日上 午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系 ...

第七届董事会第六次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-007 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 临时会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 10 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意股东提名 李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-006 广东嘉应制药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案的主要内容 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数 量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限 1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额 不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购使 用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。详见公司于2024 年12月14日在《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

广东嘉应制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： ...