关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司监事会 三、公司已采取和将采取的措施 公司监事会通过监督检查，确认公司已展开全方位自查工作，涵盖流程审批、 资金管理、人员管理、反舞弊制度执行、对外支付、关联交易审查等各个方面。公 司将采取有力整改措施，加强内控检查，强化内部监督，切实落实整改责任，严 格把关公司各个内控管理环节，确保公司运营更加稳健可靠。 公司监事会将不懈努力，进一步督促公司全面加强内控体系。助力公司长期 健康可持续发展！ 广东嘉应制药股份有限公司监事会 2025年4月26日 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024 年度内部控制自我 评价报告中所述，嘉应制 ...

（二）聘用会计师事务所履行的程序 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。现将相关情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。众华所 2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会 ...

广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2025—026 广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 董事会 2025年4月26日 广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 附：孙俊先生简历 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公 司总经理游永平先生提名，董事会同意聘任孙俊先生(简历详见附件)担任公司副 总经理,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日 止。 孙俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款 规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。孙俊先生未受过中国证监 会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 关于召开2024年度股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-027 广东嘉应制药股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公 ...

第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-021 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公 司全体监事。2025 年 4 月 24 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年年度 报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年 度报告》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、 ...

《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映 了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致同意公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》。 广东嘉应制药股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会认真审阅了 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见 如下： 公司内部控制发现并披露了公司存在关联方非经营性 资金往来和关联方财务资助的情况，截止 2025年 1月 23日， 资金已全部被归还，包括本金及利息。同时，公司还存在关 联方披露不准确不完整、关联交易未经审议且未披露等情况。 上述事项说明公司资金管理和信息披露上存在内部控制缺 陷，在资金事后控制活动中未明确并及时跟踪检查资金等事 项。 上述内控问题发现后，公司采取一系列措施及时整改， 包括更换董事会秘书、设立内控专员岗强化内部控制管控 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-020 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年年 度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年 度报告》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》。 第七届董事会第二次会议决议公告 公司审计委员会、监事会分别对《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年 度报告摘要>的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2025 ...

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-022 广东嘉应制药股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 99,290,524.82 元，母公司未分配利润为 16,346,842.23 元。公司2024年度利润分配预案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东嘉应制药股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利 润分配预案符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，综 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 东方证券股份有限公司 | 5214.80 | 10.28 | 不变 | | 养天和大药房股份有限公司 | 3552.57 | 7.00 | 不变 | | 黄俊杰 | 2550.51 | 5.03 | 不变 | | 广东嘉应创业投资基金管理有限公司 | 1600.31 | 3.15 | -54.30 | | 陈少彬 | 1525.28 | 3.01 | 不变 | | 林少贤 | 1150.02 | 2.27 | 不变 | | 王庆新 | 561.88 | 1.11 | 不变 | | 李胜喜 | 498.00 | 0.98 | 21.60 | | 黄锐伟 | 480.00 | 0.95 | 不变 | | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 407.56 | 0.80 | -82.87 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-025 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 121,632,944.06 | 94,415,395.08 | 28.83% | | 归属于上市公司股东的 ...