1 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 【2025 年 4 月 26 日】 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 公司负责人李能、主管会计工作负责人史俊平及会计机构负责人（会计 主管人员）史俊平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展陈述，属于计划事项，均不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内可能存在行业政策变化、主导产品较为集中、价格下跌、成本 控制、新药开发等风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、 公司未来发展的展望"中对公司可能面临风险的相关描述，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的 真实性、准确性和完整性，公司决定将《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》的披露时间调整至 2025 年 4 月 26 日。 目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给 投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。巨潮资讯网、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸及网站，公司所有信息 均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-017 广东嘉应制药股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 告的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2025 年 4 月 25 日披 露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。由于年度报告编辑及复核 工作量较大，预计无法按照原预 ...

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告。现公司根据前述报告编制工作进展情况，经向深 圳证券交易所申请并获同意，公司 2025 年第一季度报告的披露时间变更为 2025 年 4 月 25 日。公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年4月14日 关于提前披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-016 广东嘉应制药股份有限公司 关于提前披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 ...

嘉应制药（002198）公告，公司原定于2025年4月30日披露2025年第一季度报告。现经向深圳证券交易 所申请并获同意，披露时间变更为2025年4月25日。公司2025年第一季度报告将于2025年4月25日在巨潮 资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。敬请投资者注意查阅。 ...

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-015 广东嘉应制药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表陈裕强先生递交的书面辞职报告。陈裕强先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈裕强 先生未持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，陈裕强先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。 陈裕强先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开 展，公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。陈裕强先生任职期间认真履职、勤 勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年4月10日 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-014 广东嘉应制药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案的主要内容 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数 量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限 1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额 不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购使 用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。详见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-012 广东嘉应制药股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议：2025年3月27日（星期四）下午14：30； 李俊国先生当选为第七届董事会独立董事。 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共154人，代表股份 股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,700,192 股，占公司有表决权股份总数的2.3385％；通过网络投票的股东152人，代表股份 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况 出席本次会议的中小投资者共152人，代表股份52,127,807股，占公司有表决 权股份总数的10.4188％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,700,192 股，占公司有表决权股份总数的2.3 ...

湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 关于广东嘉应制药股份有限公司 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-012 广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2025年3月27日（星期四）下午14：30； （2）网络投票：2025年3月27日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年3月27日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李能。 1 （二）会议出席情况 1 ...

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第七次 临时会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 27 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 第七届董事会第七次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-013 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 第七届董事会第七次临时会议决议公告 调整后的提名委员会成员为：李善伟、徐驰、游永平（李善伟为召集人）。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李俊国先 生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后的薪酬与考核委员会 ...