湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法 律意见书出 ...

广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2025年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二五年三月二十七日 广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2025 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明 文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 券公司再由 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会议事规则 （本修订草案已经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议同意） 总 则 第一条 为了进一步规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司聘任董事会秘书及证券事务代表，并设置证券部，董事会授权 董事会秘书领导证券事务代表及证券部。董事长授权董事会秘书处理除需由董事 集体表决决定以外的董事会日常事务，并保管董事会印章和信息披露工具。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 半年度各召开一次定期会议。董事会定期会议原则上以现场方式召开。在确定董 事会会议召开时间和地点前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席 会议。 第一章 董事会的提案、通知及召集程序 第四条 证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。在董事会定期会议召开三天前或董事会临 ...

广东嘉应制药股份有限公司 监事会议事规则 （本修订草案已经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议同意） 第一章 总则 第一条 为了完善广东嘉应制药股份有限公司法人治理结构，进一步明确公 司监事会的议事程序，确保监事会依法、独立、规范有效地行使监督权，充分发 挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等 法律法规以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构。监事会对股东会负责，行使《公司法》 等法律、法规、《公司章程》和股东会赋予的各项权利以及履行前述要求的各项 义务，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会议事活动以实施监督检查和召开监事会会议两种形式开展。 第四条 公司证券部协助监事会主席开展工作监事会主席授权证券部负责除 需由监事集体表决决定以外的监事会日常事务，包括监事会各类公文的起草；监 事会例行、临时会议的会务和文秘工作；与公司监事保持良好沟通；负责监事会 与公司股东之间的工作联系；与监事会工作相关信息 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开独立董事专门会议2025 年第一次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公正的立场，就公司 第七届董事会第六次临时会议相关审议事项进行了审核，全体独立董事形成一致 审核意见如下： 全体独立董事审议通过《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书 候选人的议案》： 经审核公司提供的相关资料，充分了解本次拟选举或聘任人员的职业经历、 专业素养和教育背景等情况后，我们认为： 1、本次选举或聘任的提名人具备提名资格； 2、任职资格合法：本次拟选举或聘任 ...

$$(\exists0\exists H\exists H)$$ | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | ...

| 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 3 | | | 第三章 | 股东会召集程序 4 | | | 第一节 | 股东会的召开方式 4 | | | 第二节 召开临时股东会的办理程序 | 5 | | | 第三节 | 股东会的提案 7 | | | 第四节 股东会会议通知 | | 10 | | 第五节 | 会议登记 | 11 | | 第六节 | 股东会的会务筹备 | 13 | | 第七节 大会的安全措施 | | 13 | | 第四章 | 股东会议事程序 | 13 | | 第一节 股东会会议召开的一般规定 | | 14 | | 第二节 | 大会发言 | 14 | | 第三节 大会表决和决议 | | 16 | | 第四节 | 会议记录 | 19 | | 第五章 股东会决议的执行及信息披露 | | 20 | | 第六章 | 股东会会议资料的存档 | 21 | | 第七章 附 | 则 | 21 | 第一章 总 则 第一条 为保证广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李俊国 作为广东嘉应制药股份有限公司第_ 七_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 _养天和大药房股份有限公司_提名为广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称该公司）第_七_届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第_七_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人养天和大药房股份有限公司现就提名戴儒荣为 广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东嘉应制药股 份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料。 特此承诺！ 广东嘉应制药股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 经广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东养天和大药房股份 有限公司提名，本人 戴儒荣 为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 2025年3月10日 承诺人：戴儒荣 ...