二、审议通过《公司2024年员工持股计划管理办法》 广东嘉应制药股份有限公司 职工代表大会关于公司 2024 年员工持股计划的决议 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司""嘉应制药"或 "上市公司"）于2024年12月10日召开职工代表大会，就公司拟实施 的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召 开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表讨论， 审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，全体职工代表认为：《广东嘉应制药股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基 本原则，在实施 2024 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与2024年员工持 ...

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于 对李善伟采取责令购回违规减持股份措施的决定》（〔2024〕204 号）（以下简 称"《决定》"），广东证监局对公司独立董事李善伟先生采取责令购回违规减 持股份措施的决定。公司已将《决定》转交相关人员。现将《决定》的详细情况 公告如下： 一、《决定》的主要内容 "李善伟： 关于公司独立董事收到中国证监会广东监管局出具的行政监管措施决定书的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-049 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司独立董事收到中国证监会广东监管局出具的 行政监管措施决定书的公告 关于公司独立董事收到中国证监会广东监管局出具的行政监管措施决定书的公告 市公司股东减持股份管理暂行办法》第二十九条第一款的规定，我局决定对你采 取责令购回违规减持股份的行政监管措施。你应当引以为戒，认真学习有关法律 法规及规范性文件，真实、准确、完整的 ...

2024 年 8 月 5 日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会独立董事候选人的 议案》，你被提名为第七届董事会独立董事候选人。公司于 8 月 6 日披露的《关于董事会换届选举的公告》显示，你未持有公司 股票。经你本人签署并由公司提交本所进行独立董事候选人备案 无异议审查的履历表显示，你未拥有公司股票及其衍生品种。前 述文件所载信息，与你当时实际持有公司股票数量 36600 股的情 况不符。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东嘉应制药股份有限公司 独立董事李善伟的监管函 8 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 上述议案，你作为第七届董事会独立董事，任期为自公司股东大 会审议通过之日起三年。8 月 27 日，你通过集中竞价方式卖出 公司部监管函〔2024〕第 190 号 李善伟： 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 12 月 6 日 2 3 1 公司股票 9100 股，交易金额 54418 元，未在卖出股份的十五个 交易日前披露减持计划。8 月 29 日，公司 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 12 月 6 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治 理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法 律、法规、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）《广东嘉应制药股份有限公司股东 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-048 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024年12月6日（星期五）下午14：30； （2）网络投票：2024年12月6日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午 9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李能先生。 6 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 3、本次股东大会召集人为公司董事会，所有提案经董事会审议同意提交。 2024年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二四年十二月六日 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2024 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-046 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合 伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 150 人。 3.业务规模 关于拟续聘会计师事务所的公告 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58 ...

第七届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-045 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议及独立董事专门会议 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 临时会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 11 月 18 日，会议如期以现场结合视 频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计 师事务所的议案》； 具体内容详见公司于 2024 ...

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-047 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第七届董事会 1 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告 6、会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）。 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6 日上午9：15 ...

关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成公告 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成公告 持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）保证向 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-040），公司股东东方证券拟自预披 露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份 不超过 5,075,098 股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、减少注册 资本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整），即不超过公司总股 本的 1%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，截止 本公告披露日，本次减持计划已实施完成，现将进展情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股 ...