杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州 滨江房产集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条及第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计工作的制度化、规范化， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和公司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及子公司内部 控制和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和完整性及有关经营管理活动 的真实性、合规性和效益性进行检查、监督、评价及督促整改，以保障公司的健 康发展。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-033 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现 内部审计工作的制度化、规范化，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 1 运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况， 对《内部审计制度》进行了修订。修订后具体内容详见与本公告同日 披露的《内部审计制度》。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第三十五次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202401 投资者关系活动类 □特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访■业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 通过全景网路演平台参与公司2023年度网上业绩说明 活动参与人员 会的投资者 董事长：戚金兴 财务总监、董事会秘书：沈伟东 独立董事：贾生华 时间 2024年5 月21日 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 说明会 形式 网络远程交流 交流内容及具体问 详见附件 答记录 不涉及 关于本次活动是否 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 房地产 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 滨yCo 江mp 集any＃团 （ 002244 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 ＃title＃ ange＃ 滨江集团年报及一季报点评: 减值拖累业绩，杭州区域深耕优势明显 ＃ createTime1＃ 2024年 5月 1日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃ 减s 值um 拖ma 累ry＃ 23 年业绩，24年一季度业绩保持增长。23年公司实现营业收入704.43 司 日期 2024/4/30 亿元，同比增加 69.73%；实现归母净利润 25.29 亿元，同比下降 32.41%。24 年 点 收盘价（元） 6.71 一季度，公司实现营收137.01亿元，同比增加35.85%；实现归母净利润6.60亿 评 总股本（百万股） 3111 元，同比+17.84%。公司 23 年营收高增而归母净利润下滑主要由于：1）计提减 值增加，23年公司共计提减值准备43.07亿元（22年为8.58亿元），减少归母净 报 流通股本（百万股） 2657 利 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－032 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 三个交易日内（2024年5月15日、5月16日、5月17日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了自查， 并致函公司控股股东、实际控制人函询，现将相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.目前公司经营正常，项目开发建设、销售、拿地、融资等各项 经营工作稳步有序开展。外部经营环境方面：2024年4月底中共中央 政治局会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—031 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于新增代建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到宁波市舜东置业有限公司（以下简称"舜东置业"）发来的《中标 通知书》，确定公司为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块 项目的代建管理人，项目代建管理和代销服务费合计10780万元。上 述代建项目的取得系公司日常经营行为，无需提交公司董事会审议， 现将具体情况公告如下： 一、交易对手方基本情况 1、公司名称：宁波市舜东置业有限公司 2、成立日期：2023 年 11 月 30 日 3、住所：浙江省余姚市梨洲街道南雷南路 1 号金融大厦 16 楼 （自主申报） 4、法定代表人：倪科峰 公司自 2023 年度重启代建业务，继续对外输出品牌，对房地产 开发业务起到补充作用。该代建项目的取得有利于公司代建业务规模 的进一步扩大，提高公司代建业务的市场影响力，对公司本年度经营 业绩无重大影响。 5、注册资本：1000 万元 6、经营范围：许 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—029 特别风险提示 公司控股子公司杭州滨岚置业有限公司（以下简称"滨岚公司" 或"借款人"）于2023年6月向中国光大银行股份有限公司、中信银行 股份有限公司和中国银行股份有限公司组成的银团申请6亿元的融资， 公司按30.5%的股权比例为滨岚公司该笔融资提供连带责任保证担保， 保证范围为借款人未清偿债务的30.5%（金额不超过6100万元）。现 根据相关协议安排，公司在滨岚公司的股权比例由30.5%变更为 38.125%，为切实保障项目的良好运作，公司拟按最新的股权比例为 滨岚公司该笔融资提供连带责任保证担保，保证范围为借款人未清偿 债务的38.125%（金额不超过7625万元），即担保金额由原先的不超 过6100万元增至不超过7625万元，本次新增提供担保金额为1525万元， 合作方股东将按最新出资比例对其提供同等担保。 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,442,968 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－030 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度经营情况，公司定于2024年5月21日（星期二）在全景网举办2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、业绩说明会相关安排 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 3、出席人员：公司董事长戚金兴先生，独立董事贾生华先生，副 总裁、财务总监、董事会秘书沈伟东先生，将采用网络远程方式与投 资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 住宅物业开发 2024年05月11日 滨 江集团（002244）2023年报及 2024年一季报点评 推 荐 （维持） 目标价：10元 毛利率降幅收窄，财务稳健积极扩储 当前价：7.69元 事项： 华创证券研究所  2023年公司实现营业收入 704.43亿元，同比增长 69.73%，归母净利润25.29 证券分析师：单戈 亿元，同比下降32.41%；2024年一季度公司实现营业收入137亿元，同比增 长35.85%，归母净利润6.6亿元，同比增长17.84%。 邮箱：shange@hcyjs.com 评论： 执业编 号：S0360522110001  计提减值影响公司利润，结算毛利率降幅收窄。公司2023年营收增速远高于 公司基本数据 利润增速，主要原因在于：1）计提资产减值约38亿元，同比增长438%；2） 总股本(万股) 311,144.39 前期高溢价率项目结转，2023年结算毛利率约16.8%，较2022年下降0.7pcts， 已上市流通股(万股) 265,728.85 但降幅明显收窄，随着2022年前获取的高溢价率项目逐渐结转完成，叠加公 总市值(亿元) 239 ...