第一章 总则 利尔化学股份有限公司 《审计委员会工作制度》 审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作制度增补新的委员。审计委员会委员中的独 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-009 利尔化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:40 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2024-007 利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展外汇远期结售汇类业务。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12 个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类交易金额不超过等值3.60 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期 交易不重复计算。 3、特别风险提示：本投资是以防范汇率风险为目的，不单纯 以盈利为目标，无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风 险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 2024年3月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，同意公司及子公司因业 务发展需要继续开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如 下： 一、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 1、公司及子公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受 2、 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 本工作制度中纳入考核和薪酬管理的董事是指公司的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书以及其他高级管理人员。 利尔化学股份有限公司 《薪酬与考核委员会工作制度》 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（如召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-005 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十四次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对 （其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通 过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2024 年 因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称 "久远化工"）采购加工机器设备。公司预计的与前述关联法人发生的日 常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元（人民币） 单位：万元（人民币） 关联交易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 本年度截至 披露日已发 生金额 上年发生金 额 向关联人采购 商品 久远化工 设备 市场价 不超过 8,000 246.72 3,285 | 关联交 关联 关联交 | | | 实际发 预计金 | | 实际发生额 | 实际发生额 | 披露日期 | | --- | ...

利尔化学股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等规定，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的任职经历以 及相关自查文件，马毅、李小平、李双海未在公司担任除独立董事、 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事马毅、李小平、李双海符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情形。 利尔化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

利尔化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，本 人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共计召开 1 次股东大会，8 次董事会，出席会议具体情况 如下： | 姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李小平 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | | | 列席股东大会次数 | | | | | | | 1 | | | | | 本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了研究了解并认真 审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也积极参与讨论并提出自己的意见， 同时，审慎进行表决。本人对董事会各项议案 ...

2023 年 12 月 28 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于 修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2023-029 利尔化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司自身实际情况对公司《独 立董事工作制度》进行了全文修订。本次修订后的公司《独立董事工作 制度》全文刊登于 2023 年 12 月 29 日的巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司股东大会 ...

利尔化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董 ...

利尔化学股份有限公司 证券代码：002258 证券简称：利尔化学 利尔化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内 容） 参与单位名称 东北证券：陈俊杰、孙鹏程；景林资产：蒋文超；淳阳基金： 及人员姓名 周彪。 时间 2023年11月16日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理/董事会秘书：刘军 人员姓名 董事会办公室：马媛 1、公司精草铵膦项目建设进展？ 答：湖南津市2万吨/年酶法精草铵膦项目已经投产， 生产情况正常；荆州1万吨/年生化法精草铵膦项目已于今 年上半年开始建设，建设进程顺利，预计明年内投产。 ...