证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-014 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名黄卫 平为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法 规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督 的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会 议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公 司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。 1 使用情况的专项报告》等议案； 3、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度报告》； 4、公司于 2023 年 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留 意见《审计报告》（大信审字[2024]第 1-01637 号）。根据中国证监会和深圳证 券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中强调事项段内容如 下： 1 四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封， 北京金丰科华房地产开发有限公司破产申请已被北京市丰台区人民法院受理，丰 台区人民法院已于 2020 年 1 月 20 日确定北京市东卫律师事务所担任金丰科华破 产管理人。北京网安已在 2020 年 5 月 26 日前向管理人北京市东卫律师事务所申 报债权，并提交有关证明材料。第一次债权人会议于 2020 年 6 月 3 日召开，管 理人对前期开展的工作做了报告。2021 年 1 月 25 日，管理人主持召开 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工 作计划报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 202 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-005 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十九次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与 表决监事3人（其中，许晓平现场出席表决，程虹、张述通过线上方 式表决），会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事周玮先生、任立勇先生的书面辞职申请报告。 独立董事周玮先生因个人原因、任立勇先生因工作原因，申请辞去公 司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后周玮先生、任立勇 先生将均不再担任公司任何职务。 鉴于周玮先生、任立勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周玮先生、 任立勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 4 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-011 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定于2024年5月 31日召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提 议已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月31日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月31日9∶ 15至1 ...

邮编 100083 中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 关于中电科网络安全科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公司"）非 公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士 通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网 络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发 行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,0 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...