中电科网络安全科技股份有限公司 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的 2023 年度 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投 资。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、 ...

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-008 2 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表： 单位：人民币元 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决 ...

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 关于公司独立董事独立性情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称：公司）《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查表》及其他相关资料，公司董事会就目前在公司 任独立董事的周玮先生、冯渊女士、任立勇先生的独立性进行评估，并出具如下 专项说明： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不再直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-015 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄卫平作为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-016 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名唐光 兴为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告（大信审字[2024]第 1-01637 号）。审计报告客观真实的反映了公司 的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告无异议。公 司监事会同意董事会出具的专项说明。 监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作 的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意 见《审计报告》（大信审字[2024]第 1-01637 号），公司董事会对《审计报告》 涉及事项做出了专项说明。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司监事会就董事会出具 的专项说明发表如下意见： 1 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席公司2023年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均在会议召开之前主 动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。 所有会议的召集、召开程序符合规定，合法有效。 1、董事会出席情况 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01466 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 1-01466 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科网络安全科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-017 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐光兴作为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中电科网络安全科技股份有限公司（简称："电科网安"或"公司"）2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 24 日 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中 电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）向北京金丰科华 房地产开发有限公司（以下简称"金丰科华"）购买位于北京市丰台区花乡四合 庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。 2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解 方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年 形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债 权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后 能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房 产列报于"在建工 ...