1、董事会出席情况 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 6 | 6 | 0 | 中电科网络安 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核中电科网络安全科技股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳 证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《监事 会议事规则》等规定，公司监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》， 就此发表如下意见： 2024 年 4 月 24 日 监事：许晓平、程 虹、张 述 ...

大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人 的基本信息如下： 中电科网络安全科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会 项目合伙人许宗谅，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 有中国船舶工业股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司（A+H）、凤凰光学股份有限 公司和中国船舶重工集团动力股份有限公司等 2020-2022 年度审计报告，未在其他单位兼职。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，201 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期公司的经营情况 1、总体经营情况 2023 年，公司紧密围绕战略目标，聚焦密码、网络安全、数据安全业务板 块，持续提升技术产品核心能力，加快推动各项业务开展。报告期内，公司紧抓 网络安全市场机遇，充分发挥核心能力与市场优势，强化全国化市场布局，优化 公司业务结构，不断挖掘发展新动能，持续打造以密码为核心的数据智能安全服 务商的品牌形象。2023 年实现营业收入 307,277.58 万元，同比减少 10.62%；实 现归属于上市公司股东的净利润 34,876.26 万元，同比增长 13.74%；报告期末公 司资产总额 762,680.44 万元，同比增长 0.79%；归属于上市公司股东的净资产 553,655.57 万元，同比增长 5.76%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 3,072,775,783.47 | 3,438,032,692.66 | -10.62% | | 归属于上市公司股 | 348,762 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据 《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值 是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围为 2023 年末的应收账款、 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-009 中电科网络安全科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司 ...

2024 年 4 月 24 日 2、公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反 映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体 评价是客观、准确的。 监事：许晓平、程 虹、张 述 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体 系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，现就此发表如下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司 实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前 公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在 公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。 ...

（三）召开方式：图文与直播视频 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024 年4月29日（星期一）15：00-17：00参加由深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）组织召开的以"央企力量筑强基"为主题的集体业绩 说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024年4月29日（星期一）15：00-17：00 （二）召开地点：深交所西部基地 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-003 中电科网络安全科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"央企力量筑强基"—— 集体业绩说明会的公告 （四）公司出席人员：董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、副总 经理张剑先生、独立董事周玮先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经 满足，公司287名激励对象在第二个解锁期实际可解锁并上市流通的 限制性股票共计2,187,533股，占公司目前总股本比例为0.2587%。 2、公司A股限制性股票长期激励计划首期授予股份第二个解除 限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月29日。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名：成都卫士通信息产 业股份有限公司，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28日 召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十八次会议审议 通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订 稿）》）的相关规定，公司办理了限制性股票长期激励计划首期授予 股份第二个解锁期涉及的股份流通手续，符合解锁条件的287名激励 对象可解锁并上市 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 限制性股票长期激励计划暨首期实施方案 第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：中电科网络安全科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受中电科网络安全科技股份 有限公司（曾用名为成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称电科网安、公 司或上市公司）委托，作为其限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（以下简 称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（国资发分配[2006]175 号，以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《中电科网络安全科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本计划第二期解锁（以下 简称本次解锁）及回购 ...