证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-048 中电科网络安全科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28 日召开了第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会 议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票 长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司限制性股票长期激励计 划2020年首期（以下简称"本激励计划"）6名激励对象因离职、退休、 绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，涉及其未解锁股票 部分或全部作废，由公司进行回购注销。本次回购事项需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已经履行的决策程序及实施情况 1、2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届 监事会第六次会议审议通过了《激励计划（草案）》等与本计划相关 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-046 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十八次会议于2023年12月28日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月26日以专人送达、电 子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会 议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁 条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020 年首期授予限制 性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-047 中电科网络安全科技股份有限公司 关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性 股票第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为2,187,533股， 占目前公司总股本的0.2587%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前， 公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28 日召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十八次会议审 议通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票 第二个解锁期解锁条件成就的议案》。2020年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件已经满足，公司287名激励对象在第二个解锁期 实际可解锁共计2,187,533股限制性股票，占公司目前总股本比例为 0.2587%。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-049 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 84,573.4843 | 万元 | 万元 84,567.7003 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 845,734,843 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 845,677,003 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月三十日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司 实际情况对《公司章程》进行了修订，并经 2023 年 12 月 28 日召开 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-050 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 决策，审慎选择商业银行、确定产品品种、金额、期限，结构 性存款相关协议经法务专员审核后签订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存 款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司 （以下简称"北京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购 买结构性存款的最高额度不超过 7 亿元人民币，上述额度可以在一年 内（2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容 详见 2023 年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的 《第七届董事会第三十九次会议决议公 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-045 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司限制性股票长期激励计划2020年首期6名对象因离职、退休、 绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，根据《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章"特殊情形的处理"相关规 定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计57,840股进行回购 注销。 《关于回购注销限制性股票长期激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-044 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月25日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月25日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了 会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-040 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十七次会议于2023年12月6日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电 子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、公司第七届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月八日 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-041 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告 根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次 会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号 《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对 象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股， 每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 29.45 元 ， 共 募 集 资 金 总 额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资 金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到 位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】 验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在 扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目： 单位：万元 ...