（一）日常关联交易概述 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-042 中电科网络安全科技股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2023年12月6日召开第七届董事会第三十九次会议、第七 届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整2023年度日常关联交 易预计的议案》，因业务开展需要，公司拟调整2023年度与中国电子 科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司（以下简称 "中国电科及其他下属单位"）发生的部分关联交易预计金额，具体 为：2023年度公司向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的 交易总金额调增至20,000万元。 一、日常关联交易调整的基本情况 经2023年4月19日召开的第七届董事会第三十六次会议、 第七届 监事会第二十四次会议及2023年5月18日召开的2022年度股东大会审 议通过，公司年初预计2023年度向中国电子科技集团公司第三十研究 所销售商品、提供劳务的交易总金额为 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-039 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十九次会议于2023年12月6日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电 子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参 与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 关联董事孟玲女士、杨新先生 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见 经审查，本次调整与关联方中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、 全资和控股公司拟发生的关联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循公平、 公正、互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关联交 易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续发展， 不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性 构成影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司调整 2023 年度相关日常关联交易预计，并将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。同时，公司关联董事应回避表 决。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第三十九次会议审议的相关事项及相关材料进行了认真的 事前审查，并发表事前认可意见如下： 一、关于公司 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-043 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已 经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2023年12月25日下午14:50。 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第三十九次会议决议，公司决定于2023年12 月25日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月25日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为202 ...

1 独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 12 月 6 日 2 3 中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 九次会议于 2023 年 12 月 6 日召开。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司独 立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独 立董事认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对公司 第七届董事会第三十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，公司本次调整与关联方中国电子科技集团有限公司及其他下属研究 院所、全资和控股公司拟发生的关联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循 公平、公正、互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定， 关联交易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续 发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也 ...

关于中电科网络安全科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使用 暂时闲置募集资金购买结构性存款事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、电科网安非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号），公司获准向中国电子科 技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,692,809,990.40 元，扣除 发行费用 30,47 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 编号：2023-008 中电科网络安全科技股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（ ） 参与单位名称及 共 32家机构35人（详见附件参会人员名单） 人员姓名 时间 2023年10月31日（星期二） 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书刘志惠 上市公司接待人 战略市场部总经理陈昌祥 员姓名 投资者关系主管李翊玮 一、 公司前三季度经营情况介绍 公司前三季度公司实现营业收入 17.21亿元，实现归母净 利润 7600万元，同比增长 53.32%，三季度当季实现营业收入 5.78 亿元，净利润 6059.54 万元，同比增长 15.69%，公司持 续加大研发投入，研发投入 3.17亿元，同比增长 40.32%。 收入端密码业务实现收入 9.4亿元，同比增长 24%，增速 较快主要原因是受 23 年 7 月份《商密条例》影响下游客户加 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 11.其他收益较上年同期增长 30.76%，主要系本期政府补助收益增加。 12.投资收益较上年同期增长 200.63%，主要系本期出售成都市数字城市运营管理有限公司股权。 13.信用减值损失较上年同期下降 141.69%，主要系应收账款坏账准备减少所致。 14.资产减值损失较上年同期增长 144.01%，主要系本期计提资产减值所致。 15.所得税费用较上年同期下降 121.9%，主要系本期递延所得税费用减少。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------ ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-038 中电科网络安全科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份 有限公司出具了 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公 司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 1 独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 八次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司 独立董事认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对公 司第七届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允 的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司审议聘 用会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定，不存在损害公 司 ...