中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第三十八次会议审议的相关事项及相关材料进行了认真的 事前审查，并发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所事项 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允 的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意公 司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审 计机构，并将该议案提交第七届董事会第三十八次会议审议。 独立董事：周玮、冯渊 、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-036 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯方式 召开。本次会议的会议通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮 件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表 决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 《公司2023年第三季度报告》请见2023年10月31日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 编号：2023-007 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 电科网安2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者。 时间 2023 年 9 月 11 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 副总经理（代行总经理职责）：魏洪宽 董秘，财务总监：刘志惠 独立董事：周玮 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 公司销售是直销为主还是渠道为主？ 答：尊敬的投资者，您好。公司销售以直销为主，2022 年全年直销占 比 97%。感谢您对电科网安的关注和支持。 2. 公司在信创方面有没有业务，具体做什么类型的信创业务？ 答：尊敬的投资者，您好。公司已构建信创安全产品体系，以谱系化 的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客 ...

活动时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 邮箱：ir@cetccst.com.cn 出席业绩说明会的人员有：副总经理魏洪宽先生(代行总经理职 责)、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事周玮先生。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-035 中电科网络安全科技股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露了 2023 年半年度报告。为了便于投资者进一步了解 公司 2023 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流。 投资者可于本次半年度业绩说明会召开日前五个交易日内，在互 动易首页（http://irm.cninfo.com.cn）右侧点击"提问预征集"， 输 入 " 电科网安 " 或 "0022 ...

本公司营业范围包括通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、 生产、销 售、工程建设（涉及前置审批的批准后方可经营）；金融及贸易结算电子设备、IC 卡机具设备、微型 计算机系统产品及相关软件等电子信息技术产品的研制、生产、组装、销售、工程集成和技术服务；无 线通信系统（不含无线电发射设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、电子元器 件、专用芯片的研制、生产、 销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准 则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称"企业会计准则"），并基于以下所述重要会计政策、 会计估计进行编制。 具体会计政策和会计估计提示： 1.应收账款和其他应收款预期信用损失。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应 收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收 账款和其他应收款计提减值准备。若预期数字与原来估计数 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十七次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，孟玲、汪再军、周 玮现场出席表决，杨新、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年半年度报告摘要》请见 2023 年 8 月 30 日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论， 对以下事项发表独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求 是的态度，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公 司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了 认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发 表如下专项说明及独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营 性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存 ...

第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证中电科网 络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 中电科网络安全科技股份有限公司 关联交易制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第三章 | 关联交易信息披露 | 8 | | 第四章 | 关联交易的对账及报送机制 | 13 | | 第五章 | 附则 | 13 | 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 投资者关系管理制度（第 4 版） 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的与基本原则 | 2 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容及方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理组织机构及职能 | 7 | | 第五章 | 其他事项 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，提升公司的投资价值与良好形象，促进公司规范、诚 信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市 1 公司规范运作指引》、其他相关法律、法规及规范性文件的 要求和《中电科网络安全科 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金管理制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范中电科网络安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"）募投项目及募集资金管理，提高募集资金使 用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及公司章程，制定本制度。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制 ...