中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论， 对以下事项发表独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求 是的态度，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公 司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了 认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发 表如下专项说明及独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营 性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存 ...

第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证中电科网 络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 中电科网络安全科技股份有限公司 关联交易制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第三章 | 关联交易信息披露 | 8 | | 第四章 | 关联交易的对账及报送机制 | 13 | | 第五章 | 附则 | 13 | 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 投资者关系管理制度（第 4 版） 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的与基本原则 | 2 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容及方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理组织机构及职能 | 7 | | 第五章 | 其他事项 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，提升公司的投资价值与良好形象，促进公司规范、诚 信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市 1 公司规范运作指引》、其他相关法律、法规及规范性文件的 要求和《中电科网络安全科 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金管理制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范中电科网络安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"）募投项目及募集资金管理，提高募集资金使 用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及公司章程，制定本制度。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-034 中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中电科 网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第三十七次会议审议的关于中国电子科技财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的风险持续评估报告相关材料进 行了认真的事前审查，并发表事前认可意见如下： 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》， 未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体 系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重 大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。 独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 1 我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第三十七次会议审 议。同时，公司关联董事应回避表决。 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内部控制体系建设与监督管理基本制度 （第 1 版） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"电科网安"）的内部控制体系，提高风险防 范能力，促进电科网安可持续、健康发展，按照财政部等五 部委联合下发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕 7 号）及配套指引等要求，结合国资委《关于加强中央企业 内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规 〔2019〕101 号）及上级单位制度精神，根据公司业务特点 和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于电科网安及下属子公司。 第三条 本制度所称的内部控制体系（以下简称"内控 体系"），主要包括内控管理、风险管理和合规管理监督， 是由电科网安党委、董事会、管理层和全体员工实施的,旨在 实现控制目标的过程。内控体系管理主要是指内控体系的建 设与监督工作。 第四条 电科网安内部控制体系的建设与监督工作，以 "强内控、防风险、促合规"为目标，紧紧围绕公司发展战 略，以风险管理为导向，合规管理监督为重点，不断完善制 度体系建设、强化内控的执行及监督评价、加强信息化管控 和工作保障机制，构建相互 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十五次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持， 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中，许晓平、程 虹现场出席表决，张述通过通讯方式出席表决），会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 中电科网络安全科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-032 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第二十五次会议决议 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事工作制度（第 2 版） 第二章 一般规定 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 7 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 14 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，为规范独立董事行为，进一步完善中电科网络安全科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的持续规范发展， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间 接 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 一、中国电子科技财务有限公司基本情况 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"或"公司"） 系经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0167H2110 00001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110 000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局 的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012年12月26日 经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资 顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投 资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结 算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 ...