证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-021 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方包含资产负债率超 70%的子公司，敬请广大投资者注意风险。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司日常经营资金需求，同意公司 2024 年度为合并报 表范围内子公司新增不超过 51,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 20,000 万元）。本次担保额度预计事项需提交股东 大会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 为满足公司及子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹 安排公司及子公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为 其提供担保，2024 年度新增担保总金额不超过人民币 51,000 万元（其中为资产 负 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第六届董事会第五次会议，会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日，下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下 午15:00。 山东得利斯食品股份有限公司 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

山东得利斯食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024| 0011004981 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿 㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ 㺘 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，发挥独立董事的监督作用，维护公司和社 会公众股东的利益。 现将本人 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘庆林，1963 年 11 月生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权； 现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东 大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常 务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会 理事；现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，宝塔实业股份有限公司独立 董事，2023 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立 ...

经核查独立董事刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东得利斯食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东得利斯食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月23日 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-018 山东得利斯食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，同时根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定其 2024 年度审 计报酬为 110 万元。 2023 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬合计为 110 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,091,654,150.26, representing a 0.55% increase compared to ¥3,074,836,878.31 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥33,997,049.54, a decrease of 207.45% from ¥31,639,345.57 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥50,327,174.89, down 524.30% from ¥11,861,343.55 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥137,132,487.91, an improvement of 13.11% compared to -¥157,821,936.49 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,347,283,083.30, a decrease of 3.52% from ¥3,469,508,985.21 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,360,521,419.51, down 1.46% from ¥2,395,439,487.05 at the end of 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.053 for 2023, compared to ¥0.051 in 2022, reflecting a decline of 203.92%[20]. - The company's total revenue for 2023 reached CNY 2,991,739,905.94, representing a year-on-year increase of 1.22%[77]. - The gross profit margin for the overall business decreased to 5.30% from 6.92% in the previous year, reflecting a decline of 1.62%[50]. - The company's operating costs rose by 3.23% to CNY 2,836,021,518.16, with the food processing sector accounting for 96.86% of total operating costs[80]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through technological advancements and new product development[15]. - The company is focusing on expanding its pre-prepared food product line and enhancing its low-temperature meat products to adapt to market changes[31]. - The company has introduced innovative products such as low-temperature meat products and fermented ham, aiming to drive high-quality development in the domestic meat processing industry[31]. - The pre-prepared food market in China is projected to reach a scale of 516.5 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 23.1%[32]. - The meat and poultry pre-prepared food sector is expected to grow to 154.4 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 26.1%[32]. - The company is actively developing new products and technologies, with a focus on improving product quality and reducing costs through innovative processes[61]. - The company aims to expand its market presence in key consumption areas such as East China, Central China, and South China, enhancing its service capabilities[59]. Operational Efficiency and Capacity - The company operates multiple wholly-owned and controlled subsidiaries across various regions, enhancing its operational capabilities[12]. - The company has a pig slaughtering capacity of 1 million heads per year in Shandong and 2 million heads per year in Jilin, with a new project in Shaanxi expected to add another 2 million heads per year upon completion[59]. - The total production capacity for prepared dishes is currently 180,000 tons, with 100,000 tons in Shandong, 30,000 tons for beef series prepared dishes, and 50,000 tons in Shaanxi[59]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous high-quality clients, including Sam's Club and Haidilao, covering various sales channels such as supermarkets and e-commerce[60]. - The company has expanded its e-commerce presence on platforms like Tmall, JD.com, and Douyin, enhancing its market share through new retail channels[47]. Quality Control and Safety - The company is committed to maintaining high standards in its food safety and quality control processes[15]. - The company has implemented a strategy to enhance its marketing network and increase the number of distributors across the country[51]. - The company has received multiple quality awards, including the Shandong Provincial Governor's Quality Award, and has implemented an RFID-based safety traceability system in its production process[63]. - The company emphasizes quality control and has established a comprehensive quality management system, ensuring food safety and compliance with industry standards[63]. Governance and Compliance - The company emphasizes investor relations, adhering to regulations for information disclosure, ensuring transparency and accuracy in communications with stakeholders[133]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring independent operational capabilities[134]. - The company has established effective performance evaluation and incentive mechanisms, enhancing the motivation and cohesion of senior management and core teams[131]. - The company has implemented a training program for directors and supervisors to enhance their understanding of legal regulations and improve their responsibilities[131]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to provide professional opinions for decision-making[130]. Environmental Responsibility - The company has maintained compliance with environmental discharge standards across various metrics, indicating effective wastewater management practices[194][195]. - The company has invested in advanced pollution control technologies, including "bag + wet electrostatic" dust removal systems and "limestone-gypsum wet method" desulfurization systems, achieving ultra-low emission standards for some pollutants[196]. - The company adheres to various environmental protection laws and industry standards during its operations[192]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which includes risk assessment of production processes and pollutant discharge points, and has been filed with local environmental protection authorities[198]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total distributable profit for the company was RMB 355,222,171.69, with the cash dividend amount representing 100% of the profit distribution[172]. - The company has a clear and compliant cash dividend policy, ensuring the protection of shareholders' interests[171]. - The company has outlined a three-year shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing clear dividend standards and decision-making procedures[169]. Research and Development - The company has been recognized as a "specialized and innovative small and medium-sized enterprise" in Shandong Province for 2023, enhancing its research and development capabilities[71]. - Continuous investment in R&D will be prioritized to shorten product development cycles and enhance product quality, particularly in prepared dishes and high-end meat products[118]. - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product quality and production efficiency, including high-nutrition meat products and low-temperature meat processing technologies[87]. - The company has successfully applied for several patents and participated in the formulation of industry standards, enhancing its innovation capabilities[70]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,012, with 827 in the parent company and 1,185 in major subsidiaries[165]. - The company emphasizes a fair and competitive compensation policy to attract and retain talent, aligning with overall strategic needs[166]. - Training programs focus on employee development, combining corporate culture education, vocational ethics, and practical skills training[167]. - The company plans to continue focusing on talent development and training to enhance employee capabilities and overall performance[168].

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的 情况下，同意对募投项目"200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"和"得利斯 国内市场营销网络体系建设项目"进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-024 山东得利斯食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合当前募投项目"200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"和"得利 斯国内市场营销网络体系建设项目"的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施 地点均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具 体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-024 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-019 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 1 （二）预计关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"），因日常生产经营需要， 预计2024年拟与关联方诸城同路人投资有限公司（以下简称"同路人投资"）、得 利斯集团有限公司（以下简称"得利斯集团"）及其附属单位、山东得利斯生物科 技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司发生日常关联交易，合计交易金 额不超过34,550万元，去年同类交易实际发生总额为12,568.84万元。 公司于2024年4月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑思敏女士属关联董事，回避表 决，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案需提交2023年年度股 东大会审议，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000378 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 山东得利斯食品股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24FE1EPVJR 山东得利斯食品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 一、 1-2 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䜞 ᇗ 䇗 ᣛ བྷॾᆇ>@ ਧ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᗇ࡙˅ᯟ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍒 ...