山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会及各专门委员会认真履 行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制管理，贯彻落 实股东大会的各项决议，并在本报告期内顺利完成董事会的换届选举工作，维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 近年来，为改善盈利能力，公司持续优化产品结构，不断更新设施设备，加 快生产智能化和自动化的提升，积极进行市场拓展。2023 年，公司积极应对市 场挑战，通过深耕肉制品业务、优化生产流程、紧抓项目建设、加强渠道拓展、 持续大客户开发、严控食品质量、聚力降本增效、强化安全生产等举措，在行业 竞争中展现了强大的韧性与活力。报告期内，公司实现营业收入 309,165.42 万元， 净利润-4,825.42 万元，每股收益-0.053 元；期末总资产为 334,7 ...

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，山东得利斯食品股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》并发表审核意见如下： 山东得利斯食品股份有限公司监事会 关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 三、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设和实施情况。 2024 年 4 月 23 日 一、公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，能够保 证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，符合公司生产经营实际情况； 山东得利斯食品股份有限公司 二、公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制风险作用； 监 事 会 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-016 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日下午 14：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本 次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管 理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》，并同意将该项 议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总 额为人民币 985,199,993.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资金已 于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普 通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。 二、募集资金投资项目 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-026 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉 的议案》（以下简称"议案"），该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | 围：许可项目：食品生产；食品销售；食品 | | | 互联网销售；食品添加剂生产。（依法须经 | | 围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤 | | | 肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、 | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、 | | | 糕点、其他食品；饮料（蛋白饮 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately CNY 33.997 million for the fiscal year 2023, a decline of 161.52% compared to the previous year's profit of CNY 31.6393 million [3]. - The adjusted net loss after excluding non-recurring gains and losses is projected to be around CNY 50.3272 million, representing a decrease of 74.75% from the previous forecast [4]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of CNY 0.053, compared to a profit of CNY 0.051 in the same period last year [4]. Government Subsidies and Accounting Adjustments - The company received government subsidies totaling CNY 11.4 million, but accounting adjustments led to a reduction in other income by CNY 11.2966 million due to reclassification of the subsidy [6]. Inventory and Market Conditions - An increase of approximately CNY 6.6 million in inventory impairment provision was noted due to the decline in market prices of live pigs, affecting the net realizable value of inventory [7]. Communication and Investor Relations - The company acknowledges significant discrepancies between the latest and previous earnings forecasts, leading to an apology to investors [10]. - The final financial data for 2023 will be disclosed in the official annual report, emphasizing the importance of investor caution [9]. Future Improvements - The company plans to enhance accounting practices and improve financial reporting accuracy to prevent future discrepancies [10]. - The company will continue to monitor and adjust its financial management practices to improve data quality and internal controls [10]. - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast revisions, with no major disagreements reported [5].

山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-012 一、担保情况概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十四次会议和 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合 并报表范围内子公司提供不超过 54,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 19,000 万元）。其中公司为吉林得利斯食品有限 公司（以下简称"吉林得利斯"）提供的担保额度为 5,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。 二、本次担保进展情况 近日，吉林得利斯 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-011 山东得利斯食品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东诸城同 路人投资有限公司（以下简称"同路人投资"）通知，同路人投资因业务需要将其 持有的部分公司股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为 控股股 东及其 | 本次延期 购回数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 原质押 到期日 | | 延期购回 后质押到 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行 动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 期日 | | | | 同路 人投 | 是 | 26,000,000 | 16.77% | 4 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-010 山东得利斯食品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东诸城同 路人投资有限公司（以下简称"同路人投资"）通知，同路人投资因业务需要将其 持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 同路人 | 是 | 39,500,000 | 25.48% | 6.21% | 否 | 否 | ...

关于收到政府补助的公告 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-009 山东得利斯食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的情况 依据《关于国家重点研发计划"食品制造与农产品物流科技支撑"重点专项 2023 年度项目立项的通知》（国科农技字〔2024〕5 号），"工业化菜肴食品品质 提升关键技术研究及产业化示范"项目获批立项。公司因承担"工业化菜肴食品品 质提升关键技术研究及产业化示范"项目中"工业化菜肴全链条品质提升应用示范" 课题的子课题"典型团餐菜品开发与生产线建设"（以下简称"项目"）共计获得 政府补助 200 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 6.32%， 公司已于近日收到项目第一笔研发经费 44.21 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净利润的 1.40%，公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。 该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号— ...