2024 年 4 月 24 日，山东利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及摘要，为了让投资 者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在"全景·路演天下"（http://ir.p5w.net）举行 2023 年度业绩说 明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、 董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-028 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 二〇二四年四月二十四日 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度公司财务决算 1、2023 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报 表进行审计，为公司出具了大华审字[2024]0011015360 标准无保留意见的审计报 告。 经过审计，其认为公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允地反映了公司报告期内的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流。 2、主要财务数据和指标（单位：万元） 2023 年度，公司实现营业收入 309,165.42 万元；营业利润-4,535.10 万元；利 润总额-4,330.15 万元；净利润（归属于母公司所有者的净利润）-3,399.70 万元； 基本每股收益-0.053 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 334,728.31 万元； 归属于母公司股东的净资产 236,052.14 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 334,728.31 万元。其中：流动资产 177,143.48 万元，固定资产 104,950.52 万元，在建工程 12,640 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-023 山东得利斯食品股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于核销部分应收款项的议案》，本次核销事项在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、核销应收款项情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状 况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确实无法收回且 已全额计提坏账准备的 15 笔应收款项共计 938.58 万元进行核销，本次核销的应 收款项均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关联方。 二、本次核销坏账对公司的影响 本次核销的应收款项均已全额计提信用减值损失，因此不会对公司 2023 年 度及以前年度损益产生影响。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合 公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-017 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。 本次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现 场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人员列 席了会议。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告全文》及摘要的编制和审议程 序符合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体报告详见 2024 年 4 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 的法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次回购的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次回购的具体情况 6 | | 三、结论意见 7 | 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 的法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）与北 京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就得利斯回购注销部分 限制性股票（以下简称"本次回购"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购事项有关的文件 资料和事实进行了核查和验证。 4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股 东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的监督作用，维护公司和社会公众股东的利益。 现将本人 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人王月永，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965 年出生，天津 大学管理学博士，高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994 年至 2000 年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总 会计师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002 年至 2009 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-022 山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含 增值税）后，实 ...

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关于山东得利斯食品股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的专项核查意见 单位：万元 | 关联 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际发 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及 | | | | 交易 | 关联人 | | 生金额 | 额 | 业务比例 | 金额差异 | 索引 | 关联交易内容 | | | 类别 | | | | | （％） | （%） | | | | | | 业科技股份有 | | 159.71 | 500.00 | 10.08% | -68.06% | | 采购食用油等 | | | 向关 | 限公司 | | | | | | | | | | | | | 364.35 | 500.00 | 75.36% | -27.13% | 于 2023 年度 | | | | 关联 | 附属单位 | | | | | | | 装、白酒等 | | | | | | | | ...

关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购注销部分股权激励限制性股票的议案》。同意公司回购注销 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的部 分限制性股票，并提交股东大会审议。具体事项如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发 表了同意的独立意见。 山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：202 ...