山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》；公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》（已经 2020 年年度股 东大会授权审议通过）；公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于独立董事辞 职暨补选独立董事的议案》《修订〈公司章程〉的议案》。 公司已于近日根据董事会变动、注册资本变化及《公司章程》修订完成相关工 商备案及变更登记，并取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新 工商登记相关信息如下： 名 称：山东得利斯食品股份有限公司 统一社会信用代码：91370000750888758G 类 型：股份有限公司（中外合资、上市） 住 所：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地 法定代表人：郑思 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-049 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月15日下午14:30； （2）网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-050 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 3、补助对上市公司的影响 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-050 根据《潍坊市财政局关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助） 预算指标的通知》（潍财农整指〔2022〕20 号），山东得利斯食品股份有限公司 （以下简称"公司"）获得省级现代农业产业园项目奖补共计 1140 万，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净利润的 36.03%。近日，公司收到该项补助中第 一笔资金 620.6 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 19.61%，公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。该笔补助系与收益相 关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥770,172,529.92, an increase of 38.96% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,562,690.56, up 57.17% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 138.64% to ¥2,302,280.02[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥2,313,327,554.25, an increase of approximately 18.1% compared to ¥1,958,234,756.75 in the previous period[29] - Total operating costs amounted to ¥2,284,446,997.08, up from ¥1,944,992,059.93, reflecting a growth of about 17.5%[29] - Net profit for the current period was ¥19,681,421.07, a decrease of 56.0% from ¥44,740,546.83 in the same period last year[30] - The company reported a total profit of ¥21,379,884.54, down from ¥52,454,367.84, marking a decline of about 59.3%[30] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥91,875,921.06, reflecting a 63.90% increase in cash flow compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥91,875,921.06, an improvement from -¥254,501,121.89 in the previous period[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥649,275,607.87, compared to ¥631,118,399.98 at the end of the previous period[35] - The company's cash flow from investment activities increased by 48.78% year-on-year, mainly due to a decrease in the acquisition of fixed assets and intangible assets[16] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -¥111,402,456.51, an improvement from -¥217,490,874.42 in the previous period[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,343,336,678.10, a decrease of 3.64% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 3,343,336,678.10, a decrease from RMB 3,469,508,985.21 at the beginning of the year[24] - The company's current assets decreased to RMB 1,764,788,483.23 from RMB 1,928,915,081.53 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 8.5%[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 720,673,399.67 from RMB 975,036,922.16, representing a decline of about 26.1%[24] - Total liabilities decreased to RMB 928,599,100.19 from RMB 1,074,596,589.45, indicating a reduction of approximately 13.6%[26] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,423,702,796.96 from RMB 2,395,439,487.05, showing a growth of about 1.2%[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,899[18] - The company reported a total of 155,024,041 shares held by Zhucheng Tongluren Investment Co., Ltd., the largest shareholder, representing a significant portion of the equity structure[19] Earnings and Expenses - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0040, a 53.85% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0444 from ¥0.0791 year-over-year[30] - Research and development expenses were ¥8,355,035.95, down from ¥11,131,195.55, indicating a reduction of approximately 25.0%[29] Investments and Future Plans - The company plans to establish a joint venture with Beijing Heqili Food Co., Ltd. with a registered capital of RMB 10 million, where the company will contribute RMB 6 million, representing 60% of the capital[20] - The company has agreed to invest RMB 450 million in Today Ranch to acquire a 10% stake, with a post-investment valuation of RMB 45 million[21] Other Information - The third quarter report of Shandong Delisi Food Co., Ltd. is unaudited[36] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[36] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards are applicable from the beginning of the year[36] - The board of directors announced the third quarter report on October 27, 2023[36] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[36] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[36] - Information regarding new product and technology development is not mentioned[36] - Market expansion and mergers or acquisitions are not discussed in the document[36] - Other new strategies are not outlined in the report[36] - The document does not provide any numerical data or percentages related to financial performance[36]

山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 山东得利斯食品股份有限公司 第一章 总则 关联交易制度 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 第一条 为保证山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及 《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人或者 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-045 山东得利斯食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事王月永先生的辞职报告，王月永先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独 立董事及董事会各专门委员会相关任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定， 王月永先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王 月永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定在股东大会补选新任独立 董事前继续履行相关职责。 截至本公告披露日，王月永先生未持有公司股票。 王月永先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王月永先生任职期间做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-048 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘庆林作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"该公司"）董 事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}}}\equiv\not\Xi\not\Xi+\not\Xi$$ 1 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指公司董事会成员，高级管理人员是指董事 会聘任的 ...

关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基 于独立、客观、公正的判断，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议相关议案 资料后发表如下独立意见： 经审阅，公司独立董事候选人刘庆林先生符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定， 具备担任独立董事履职能力，刘庆林先生已取得独立董事资格证书，不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形， 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国 证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，提名程序和表决程序符合《公 司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。 我们同意董事会提名刘庆林先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提 交股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为山东 ...