证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 一、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》情况 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，公司对《公司章程》 相关条款进行同步修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 636,794,790 元。 | 6 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-043 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 10 月 18 日以电话和微信的方式通知各位董事、监 事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，并对公司《公司章程》 进行同步修订。 具体公 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 1 第一章 总 则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二三年十月 第一条 规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件， 以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、经理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-047 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东得利斯食品股份有限公司董事会现就提名刘庆林先生为山东得利 斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第六届董事会第三次会议，会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-046 山东得利斯食品股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日，下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15: ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门接受审计委员会领导，是审计委员会的办事机构。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二○二三年十月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工 ...

山东得利斯食品股份有限公司 公司章程 山东得利斯食品股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第三节 | | 独立董事 25 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\lump}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 第一章 总则 第一条 为明确山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破 ...

山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东（主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 ...