长春奥普光电技术股份有限公司 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-034 以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董 事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。 1 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于2023年12月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2023 年12月15日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会 议由董事长孙守红先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八 届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第七届 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名姜志 刚 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢俊 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会提 名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-037 长春奥普光电技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名第八届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名姜月影女士、刘爽 先生为公司第八届监事会非职工监事，简历详见附件。以上监事候选人最近二年 内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 姜月影女士,1980 年 4 月出生,高级会计师。2003 年毕业于吉林农业大学财 务会计专业管理学学士；2004 年至 2006 年在首钢长白机械厂（国营 5523）任会 计；2007 年至 2008 年在 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名韩道 琴 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形 ...

（一）增资 公司于 2023 年 12 月 5 日披露了关于《关于控股子公司以公开挂牌方式增资 扩股及部分股权转让的进展公告》（公告编号：2023-032）。禹衡光学本次增资 扩股事项已确定增资方，增资价格为 32.33 元/注册资本，各方于 2023 年 12 月 4 日签订了《增资协议》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 目前增资事项正在办理资产交割。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-033 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方 式增资扩股及部分股权转让的议案》，并于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于控股 子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-032 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方 式增资扩股及部分股权转让的议案》。董事会同意控股子公司长春禹衡光学有限 公司（以下简称"禹衡光学"）以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等 相关领域战略投资方；同时，禹衡光学自然人股东拟等比例转让部分股权给相关 受让方及禹衡光学员工持股平台。本次交易完成后，禹衡光学仍为公司控股子公 司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露 的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》 （公告 编号：2023-025）。 二、交易进展 （一）增资 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-030 长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 160,305,998.03 | 15.3 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事签字： 马 飞 尹秋岩 崔铁军 独立董事关于第七届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见： 1、关于放弃参股公司增资优先认缴权及股权转让优先购买权的独立意见 公司同意长光辰英本次增资扩股及股权转让并放弃相关权利，是基于公司战 略发展规划及参股公司发展需求而做出的决议，有利于长光辰英业务发展，有利 于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们 同意长光辰英本次增资及股权转让并同意公司放弃增资优先认缴权和股权转让 优先购买权。 2023 年 10 月 26 日 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名，会议由监事会主席 王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-029 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 利。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完 ...