杭州中恒电气股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日披 露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 06 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办杭州中恒 电气股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 09 月 06 日 前访问网址 https://eseb.cn/17x3HjqWZi0 或使用微信 ...

-证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-25 杭州中恒电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第五次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2023年9月19日（星期二）下午14:00开始； 2、网络投票日期与时间：2023年9月19日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月19日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2023年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-24 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对截至2023年6月30日存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2023年1-6月计提的信用减值准备和资产减值准备合计7,801,843.53元， 具体数据如下： | 项目 | 2023 年 1-6 月计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 2,910,222.09 | | 其中：应收账款 | 2,252,725.55 | | 其他应收款 | 2,718,629.87 | | 应收票据 | -2,0 ...

一、关于部分董事、监事辞职的情况 （一）董事辞职情况 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事刘洁女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、 战略与规划委员会委员及副总经理的职务，辞职后刘洁女士将继续担任公司控股 子公司杭州加瓦新能源科技有限公司的董事长。辞职报告将在公司股东大会选举 产生新的董事就任后生效。在此期间，刘洁女士将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事职责。 截至本公告披露日，刘洁女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-23 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选董事、监事的情况 （二）监事辞职情况 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡祝平先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会非独 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的 1、关联方资金占用公司资金情况 经核查，公司 2023 年上半年严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情形，亦不存 在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情 形。 2、对外担保情况 经核查，公司严格遵守对外担保相关的法律法规，规范对外担保行为，控制 对外担保风险。报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供对外 担保的情形，不存在通过对外担保损害公司及股东利益的情形，亦不存在以前期 间发生并延续到报告期内的对外担保事项。 二、关于公司补选第八届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为公司本次补选董事的提名方式及程序均符合相关法律法规 的规定。同时经董事会提名委员会资格审查确认：蔡祝平先生不存在《公司法》 等法律法规及其他有关规定中不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员。该候选人的任职资格符合担任上市公司董事 的条件，能够满足拟任 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-21 杭州中恒电气股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于2023年8月15日以电子邮件、电话等方式发出。会议于2023年8月25日在杭 州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事金吉鸿以通讯表决方式出席会 议。本次会议由监事会主席虞亚凤女士主持。本次会议的召开程序符合法律法规 和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2023年8月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2023年半年度报告摘要 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-20 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会 非独立董事的议案》。 经公司董事会提名且提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意提名蔡祝 平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。补选通过后，蔡祝平先生将同时担任第八届董事会 战略与规划委员会委员。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网的《关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告》。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第 一次临时股东大会的议案》。 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于2023年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月25日在杭州市 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月08日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总经理 胥飞飞 董事会秘书 蔡祝平 上市公司接待人员姓名 财务总监 段建平 投资者关系活动主要内容 1.请问公司未来三年发展规划是？ 答:投资者您好，公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数 字能源公司，聚焦 ICT 能源基础设施、新型电力系统及综合能源 介绍 服务等领域构筑数字与能源的孪生系统，全力推动数字能源的技术 创新发展，倾力打造能源减碳的全链路产品和解决方案。 公司主营业务主要可划分为绿色 ICT 基础设施和新型电力系 统及综合能源服务两大领域：在绿色 ICT 基础设施领域，公司将 重点提升数据中心直流电源产品市场规模、渗透率，保持领先优 势 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the year 2022, representing a year-on-year increase of 12%[19]. - The net profit attributable to shareholders was 200 million RMB, an increase of 15% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥1.609 billion, a decrease of 11.53% compared to ¥1.819 billion in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥55.82 million, representing a decline of 162.51% from a profit of ¥89.30 million in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥64.17 million, down 192.70% from a profit of ¥69.22 million in 2021[26]. - The company achieved a total revenue of CNY 1.609 billion in 2022, a decrease of 11.53% year-on-year[58]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 55.82 million, down 162.51% year-on-year[58]. - The company reported a total revenue from the communication power system's direct materials was ¥245,144,760.69, representing 19.34% of the total operating costs[71]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 1 million users by the end of 2022[19]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10-15% for 2023, driven by market expansion and new product launches[19]. - The company aims to enter two new international markets by the end of 2023, targeting a 5% market share in each[19]. - The company is focusing on expanding its international market presence, particularly in data centers, communication power supplies, and charging piles[91]. Research and Development - The company plans to invest 300 million RMB in R&D for new products and technologies in 2023, focusing on smart energy solutions[19]. - The company’s R&D expenses increased by CNY 20.998 million, reflecting a focus on new product development and domestic substitution[58]. - The number of R&D personnel increased to 625, a growth of 13.43% compared to 551 in the previous year[74]. - R&D investment amounted to ¥178,044,807.20, representing a 13.37% increase from ¥157,046,747.46 in 2021, with R&D expenditure accounting for 11.06% of operating revenue[74]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A new strategic partnership was established with a leading technology firm to co-develop innovative energy solutions[19]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[19]. - The company continues to prioritize its strategic initiatives, including potential mergers and acquisitions to enhance its market position[113]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has established an advanced supply chain management system, enhancing product cost and delivery capabilities[56]. - The company faces risks from raw material price fluctuations and supply chain issues, prompting a push for supply chain risk management and cost reduction initiatives[93]. - The company has implemented a direct sales model, maintaining leading sales and market share in the industry[45]. Governance and Management Structure - The company has established a governance structure with a clear internal control system to ensure effective decision-making and supervision[142]. - The company has a governance structure with a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring no overlapping personnel with the controlling shareholder[106]. - The company has a clear strategy for maintaining its independent operational capabilities and governance structure[105]. - The company has a total of 7 board members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, ensuring a diverse governance structure[112]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively promotes a green, low-carbon philosophy in its operations, adhering to environmental safety regulations[149]. - The company installed photovoltaic systems with a capacity of 1480 kWp at its "zero carbon" factory, generating 1,117,812 kWh of clean energy and reducing carbon emissions by 786.38 tons[150]. - The company donated protective materials worth 200,000 yuan to local communities in January 2022, demonstrating its commitment to social responsibility[150]. Financial Management and Shareholder Relations - The company has a complete decision-making process for cash dividend policies, ensuring compliance with regulations and shareholder interests[136]. - The company distributed a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling 56,356,496 RMB, which accounts for 63.11% of the net profit attributable to shareholders for the year 2021[135]. - The company has not proposed any cash dividend distribution for the current reporting period despite having positive distributable profits[136]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - Increased market competition due to rapid digital economy growth necessitates ongoing R&D investment and market channel expansion to maintain competitive advantage[94]. - The company is addressing talent competition risks by implementing a multi-level talent training system and employee incentive programs to retain core talent[95].

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-16 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 269,016,689.99 | 253,042,063.39 | | 6.31% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,308,167.75 | 5,684,764.18 ...