天津金诺律师事务所 http://www.winlawfirm.com 二零二三年九月 目 录 | 一、本次预留部分授予、回购价格调整暨回购注销事项的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次预留部分授予的具体情况 | 5 | | 三、本次回购价格调整暨回购注销的具体情况 | 8 | | 四、本次预留部分授予、回购价格调整暨回购注销事项的信息披露 | 9 | | 五、结论意见 | 9 | 关于天津力生制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予、 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票 事项 之 法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 天津市区：中国·天津和平区徐州道 122 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 — 1 — 天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予、调整回购价格暨 回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 ...

天津力生制药股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十七次会议审 议的事项发表独立意见如下： 一、对向激励对象授予预留部分限制性股票的事项发表相关意见 如下: 1.本激励计划中规定的向激励对象授予预留部分限制性股票的条 件已满足。 6.公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式 的财务资助的计划或安排。 综上所述，我们同意以 2023 年 9 月 27 日为限制性股票预留部分 授予日，向符合授予条件的 17 名激励对象授予预留部分限制性股票 28.40 万股，授予价格为 12.49 元/股。 2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的 情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3.授予预留部分的激励对象均具备《管理办法》等有关法律、法 规及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-043 2023 年 9 月 28 日 公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的原因、数 量、回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》、《管理办法》等法律法规及《公司 章程》、《激励计划》等的规定，并履行了必要决策程序。公司本次回购注销部分限制性 股票及调整回购价格的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会对公 司的财务状况和经营成果产生重大影响。 因此，我们一致同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 32,000 股限制性 股票并按照同期银行存款利率支付利息，回购价格为 13.36 元/股。 天津力生制药股份有限公司 监事会 天津力生制药股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分限 制性股票的核查意见 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及公 司《天津力生制药 ...

天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事 会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购 价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第五次股东大会的授权，由于首批授予激励对象中有 2 名人员因工作调动不再符 合激励条件，公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的 32,000 股限制性股票进行回购 注销。详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整限制性股票回购价格暨回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。 根据上述议案，公司将按照预留授予部分 13.36 元/股（调整后）回购注销部分已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 32,000 股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。 证券代码：002393 ...

天津力生制药股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-045 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月27日召开第七 届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的有关规定和公司2022年第五次临时股 东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意 以2023年9月27日为预留股份授予日，向符合授予条件的17名激励对象授予28.40万股限制 性股票，授予价格为12.49元/股。现对相关事项公告如下： 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公 司2022年 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-040 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2023年9月20日以书面 方式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于2023年9月27日以现场结合通讯 表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 董事王茜女士为2022年限制性股票激励计划预留部分授予对象，回避了对本议案的表 决。 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整限制性股 票回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司已于 2023 年 6 月 30 日实施了 2022 年度权益分派方案，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划限 制性股票的回购价格由 13.66 元/股调整 ...

现将公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予对象 名单公布如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟获授股票数量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王 茜 | 党委副书记、董事、工会主席 | 32000 | | 2 | 杨福祯 | 公司管理团队 | | | 3 | 高永林 | 公司管理团队 | | | 4 | 刘宽郁 | 公司管理团队 | | | 5 | 郭辰昱 | 公司管理团队 | | | 6 | 栗 鑫 | 公司管理团队 | | | 7 | 张桂玲 | 公司管理团队 | | | 8 | 莹 张 | 公司管理团队 | | | 9 | 刘 欣 | 公司管理团队 | 252000 | | 10 | 徐建伟 | 公司管理团队 | | | 11 | 马 刚 | 核心营销人员 | | | 12 | 李炯志 | 核心营销人员 | | | 13 | 李君伟 | 核心营销人员 | | | 14 | 李丹丹 | 核心营销人员 | | | 15 | 李 玮 | 核心营销人员 | | | 16 | 韩惠根 | 核心营销人员 | | | 17 | 杨晓明 | 核心营销人员 | | ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-041 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年9月20日以书面方式 发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，会议于2023年9月27日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就，同意以2023年 9月27日为授予日，向符合授予条件的17名激励对象授予28.40万股限制性股票，授予价格 为12.49元/股。 2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整限制性股 票回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 监事会的审查意见为：公司本次调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票符合相关规定，董事会审议该事 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-042 天津力生制药股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 预留授予事项的核查意见 监事会 2023 年 9 月 28 日 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津力生制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项 进行了核查，并发表如下核查意见： 本次授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法规以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对 象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-039 天津力生制药股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年度天 津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023 年9月5日（周二）13:30-16:50。届时公司独立董事方建新先生、财务总监王家颖先生和董 事会秘书马霏霏女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事 ...