本报告依据中国资产评估准则编制 天津力生制药股份有限公司拟股权转让 所涉及的天津医药集团财务有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第A05-0007号 （共一册，第一册） 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年六月十五日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、评估目的 | 16 | | 三、评估对象和评估范围 | 16 | | 四、价值类型 | 18 | | 五、评估基准日 | 18 | | 六、评估依据 | 19 | | 七、评估方法 | 22 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 29 | | 九、评估假设 | 30 | | 十、评估结论 | 32 | | 十一、特别事项说明 | 33 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 34 | | 十三、资产评估报告日 | 35 | | 资产评估报告附件目录 | 37 | 天津力生制药股份有限公司拟股权转让所涉及的天津医药集团财务有限公司股东全部权益项目 ...

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章 程》等有关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行监督和核查， 认为：报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的对外担保情形。报告期内公司为 全资子公司生化制药提供的担保实际金额为4000万元。 四、关于公开转让天津医药集团财务有限公司15%股权的议案 天津力生制药股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制 药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事 会第二十六次会议审议的事项发表独立意见如下： 一、 关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》 的独立意见 同意本次公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》， 我们认为：公司已披露的募 ...

第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-035 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2023年8月15日以书面 方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年8月23日以通讯表决方式 召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度 报告全文及摘要的议案》； 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度 募集资金存放与实际使用专项报告的议案》； 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023年度占用累 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 2023 | 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | 计发生金额（不 | | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 的利息 （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023 年期初往 来资金余额 | 2023年半年度往 来累计发生金额 | 年度往来 资金的利 | 年度偿还 累计发生 | 2023年6月末 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-037 天津力生制药股份有限公司 关于公开转让天津医药集团财务有限有限公司15%股权的 公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为提升上市公司运营效率，有效盘活公司存量资产，出清非战略协同参股股权，天津 力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟对所持天津医药集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）15%股权进行公开挂牌转让。根据评估结果，财务公司 全部股权的评估值为 58,549.24 万元，对应 15%股权的评估价值为 8,782.386 万元，标的 股权的挂牌价格为 8,782.386 万元，最终转让价格以摘牌价为准。 本次交易完成后，公司将不再持有财务公司的股权。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。该事项经公司董事会和相关主管部门批准 后，在天津产权交易中心公开挂牌转让。 二、交易标的基本情况介绍 公司名称：天津医药集团财务有限公司 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-036 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年 度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开转让天津 医药集团财务有限公司15%股权的议案》。 4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司中央 药业借款的议案》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 8 月 15 日以书面 方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决 方式召开。会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

关于 天津力生制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 天津市四方君汇律师事务所 Join & High Law Office 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 Email: sfjh@join-highlaw.com Website：www.join-highlaw.com Tel:022-27305678 天津市河西区围堤道 103 号峰汇广场 A 座 4 第 1 页 共 5 页 层 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 本法律意见书仅就本次股东 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-034 天津力生制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票：2023年08月10日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月10日上 午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为2023年8月10日9:15～15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023年08月10日（星期四）下午3:15开始 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事、总经理王福军先生 6、本次股东大会的 ...

关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-032 公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要事项提示： ●案件所处的诉讼阶段：反诉已立案受理，尚未开庭审理 ●上市公司所处的当事人地位：反诉原告 ●涉案金额：诉讼请求合计金额为人民币54,090,365.4元 ●由于本次案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，目前尚不能确定对公司损益的 影响，实际影响以法院最终判决为准。 一、本次重大诉讼的基本情况 天津力生制药股份有限公司 1 （4）金阳利康赔偿计划任务考核量中未完成部分中央药业对应的利润 49,000,000 元；（5） 金阳利康配合中央药业完成市场交接工作；（6）金阳利康赔偿中央药业重新招商已支出的 成本 36,759.5 元及预估成本 1,450,000 元；（7）金阳利康承担本案的诉讼费、保全费、 保全保险费等费用。（上述诉讼请求合计金额为：人民币 54,090,365.4 元）。目前案件已 经受理，尚未开庭。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及子公司不存在其 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-033 单位：万元 | 序 | 受托人名 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金 | 预计年化收益 | 起始日 | 到期日 | 关联关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | 额 | 率 | | | 系 | | 1 | 渤海银行 | 结构性存 | 保本浮动 | 3000 | 1.6%-3.2% | 2023.5.30 | 2023.8.28 | 是 | | | | 款 | 收益型 | | | | | | | 2 | 渤海银行 | 结构性存 | 保本浮动 | 2000 | 1.6%-3.2% | 2023.6.19 | 2023.9.19 | 是 | | | | 款 | 收益型 | | | | | | | 3 | 中信证券 | 收益凭证 | 保本固定 | 2000 | 2.45% | 2023.6.27 | 2023.7.12 | 否 | | | | | 收益型 | | | | | | | 4 | 中信证券 | 节节生利 | 保本约定 | 2 ...