深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，现将2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公 开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000 张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露 费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元 （不含税）后余额为263,900,0 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议的书面审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事就公司第七届董事会第三次会议相关事项召开了独 立董事专门会议进行审查，并发表书面审核意见如下： 我们一致同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的意见 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的相关要求和《公司章程》的规定，明确了公司对股东的合理投资回报，增加利 润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，切实保护股 东的合法权益。 我们一致同意《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 独立董事：朱宁、徐顽强、丁亭亭 2024年8月27日 一、关于《2024 年半年 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-08-052 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日 15:00 以线上会议的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向全体董事发出董事会会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日变更了会议 届次（因公司股价于 2024 年 8 月 22 日触发可转债转股价格向下修正条款，公司按照监 管规定于当日召开第七届董事会第二次会议审议《关于不向下修正"兴森转债"转股价 格的议案》，本次董事会届次顺延为第七届董 ...

未来三年（2024-2026年）股东回报规划 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利 润分配政策决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》中关于公司分红政策的相关规定， 公司董事会制定了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体如下： 一、制定本规划的基本原则 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下， 采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后， 提交股东大会审议决定。 在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的基础上，充分 考虑公司自身实际经营情况、公司长远发展及全体股东的整体利益，实施积极的 利 ...

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 公司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 年度末占用 | 成原因 | 性质 | | | | | | 目 | | | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | 资金余额 | | | | 上市公司的子公司及 | | 北京兴斐控股有 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,060.96 | | 1,740.00 | | 93.61 | | 6,894.57 | 借款 | 非经营 | | 其附属企业 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 性往来 | | 其他关联人及其附属 | ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-08-053 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 26 日 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律 法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-08-055 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月 12日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为2024年9月12日9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 6、股权登记日：2024年9月9日（星期一） 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年8月26日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年9 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-08-050 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议的会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出。 2、公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，本次董事会于 2024 年 8 月 22 日 16：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司 四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事陈岚女士、臧启楠女士、独 立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 4、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 第七届董事会第二次会议决议公告 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以7票同意，0票反对，0 ...

2、经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"兴森 转债"的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来三个月内，如再次触 发"兴森转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议 通过之日起满三个月之后，若再次触发"兴森转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"兴森转债"转股价格的向下修正权利。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于不向下修正"兴森转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 8 月 22 日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价低于当期转股价格 70% （即 9.366 元/股）的情形，已触发"兴森转债"转股价格的向下修正条款。 | 证券代码：002436 | 证券简称：兴森科技 | 公告编号：2024-08-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | 债券简称：兴森转债 | | 公司 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-08-049 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 14 日、 2021 年 7 月 30 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和 2021 年第四 次临时股东大会，均审议通过了《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2021 年 7 月 15 日、2021 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2022 年 3 月 16 日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会 议，均审议通过了《关于 2021 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意 2021 年员工持股 计划预留份额 364.50 万份由符合条件的 22 名 ...