证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-068 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 21 日 11:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律 法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第006395号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）的委托，指派律 师列席兴森科技于2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-08-066 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2023年第二次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2023年8月18日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年 8月18日9:15至2023年8月18日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东共计24人，代表股份381,067,14 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-065 根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》（修订稿）的规定， 本持股计划所持股票权益将自标的股票过户至员工持股计划名下之日起的 12 个月后、24 个月 后、36 个月后分三期解锁，解锁比例分别为本持股计划所持标的股票总数的 30%、30%、40%。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司 2021 年员工持股计划》（修订稿）的相关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称 "本持股计划"）第二个锁定期将于 2023 年 8 月 17 日届满，现将本持股计划第二个锁定期届 满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》（修订稿）的规定， 本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。公司于 2021 年 8 月 19 日收到中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-063 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"） 于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于出售 下属公司股权的议案》，同意兴森快捷香港有限公司 FASTPRINT HONGKONG CO.,LIMITED（以下简称"兴森香港"）出售其持有的 FASTPRINT TECHNOLOGY(U.S.) LLC（以下简称"目标公司"，其持有 Harbor Electronics，Inc.100%股权）100% 股权，具体情况如下： 一、交易概述 兴森香港拟向 Technoprobe S.p.A.（以下简称"Technoprobe"）出售其持有 的目标公司 100%股权，本次交易的基础价格为 49,999,999 美元，扣除约定费用 后为 47,258,815.98 美元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 ...

一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议的会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 8 日 10：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中董事臧启楠女士、独立董事朱宁先生通讯表决。 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-062 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-08-064 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王凯先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。 鉴于公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员郭抗先生已辞去公司员工持股计划 管理委员会委员，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法》的有关规定，同意选举王凯先生为 2021 年员工持股计划管理委员会委员（简 历见附件），与蒋威先生、倪先觉女士共同组成 2021 年员工持股计划管理委员会，任期 与 2021 年员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意 2,970.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月八日 附件：简历 王凯先生：中国国籍，无境外永久 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-04-031 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------- ...