| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人立讯精密工业股份有限公司董事会现就提名侯玲玲为立讯精密工 业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为立讯精密工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过立讯精密工业股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第五届董事会 的任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名侯玲玲女士、宋宇红女 士、刘中华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），王 来春女士、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人；任期自股东大会选举通过之日起三年。 其中侯玲玲女士、宋宇红女士 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第五届监事会 的任期届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举股东代表监事的议案》。 公司监事会经过资格审查，同意提名夏艳容女士、莫荣英女士为公司第六届监事 会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。本次换届选举事项尚需提交公司 股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会 审议通过之日起三年。 上述公司第 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人立讯精密工业股份有限公司董事会现就提名刘中华为立讯精密工 业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为立讯精密工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过立讯精密工业股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议决议，定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议事项 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期、时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15:00，会期半天。 2、网络投票的日期、时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-037 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 1、2022 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 3,216 名激励对象在第一个 行权期可行权的股票期权数量共计 31,288,960 份，行权价格为 30.22 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 立讯精密工业股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开了第五 届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 ...

立讯精密（002475） 2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权 激励对象名单 立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2022 年股票期权激励计划第一 个行权期可行权激励对象名单如下： 二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李斌 | 核心经营层 | | 2 | 李家意 | 核心经营层 | | 3 | 张军 | 核心经营层 | | 4 | 李敏 | 核心经营层 | | 5 | 李晶 | 核心经营层 | | 6 | 杨竣杰 | 核心经营层 | | 7 | 熊藤芳 | 核心经营层 | | 8 | 陈朝飞 | 核心经营层 | | 9 | 袁海峰 | 核心经营层 | | 10 | 林国钦 | 核心经营层 | 姓 名 职 务 本次可行权 股票期权 数量（份） 待注销 股票期权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开了第 五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》，现对有关事项公 告如下： | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划 行权数量及注销部分股票期权的公告 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事 会第十三次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体 股东利益的 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | | | 事务所、律师事务所等中介机构进行。 | | --- | --- | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中 | | | 介机构查阅、复制有关材料，应当按照公司内部 | | | 管理要求与公司签署保密协议，并遵守有关保护 | | | 国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法 | | | 律、行政法规的规定，承担违反保密规定或保密 | | | 义务导致的法律责任。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料 | | | 的，适用上述规定。 | | | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反 | | 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违 | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | | 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | 无效。 | | 定无效。 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 法律、行政法规或者本章 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月 3 日以现 场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召 开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士 主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与 会监事认真审议，做出如下决议： 票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计 10,383,480 份，注销后，公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象由 3,505 名调整为 ...