广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届十 一次监事会会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通 知。会议应出席监事人数3人，实出席监事人数3人，会议由监事会主席黄平先生 主持，董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等 规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2024年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议； 监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002543 证券简称 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-005 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十次会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通 知。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会 议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信 息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息 披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-009 广东万和新电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案 暨2025年度中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2025 年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会/监事会审议情况 董事会五届二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和五届十一次监事会 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利 润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，并将该议案提交公司2024年 年度股东大会审议。 2、董事会意见 公司董事会认为：经核查，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》 中对 ...

广东万和新电气股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 三、关键审计事项 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A016743 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了万和电气 ...

目 录 关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 广东万和新电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称"万和电气"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了万和电气 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 致同审字（2025）第 440A016743 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A010029 号 广东万和新电气股份有限公司 ...

广东万和新电气股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A016745 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是万和电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（廖鸣卫） 本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的 规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守 地履行独立董事职责。在履职过程中，本人始终秉持客观、公正的原则，对公司 相关事项发表了独立、专业的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖鸣卫先生，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级政工师。曾任广东轻工业机械 集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、 广东省轻工业联合会会长职 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈志坚） 2024 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议， 仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司 相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | 实际出席董 | 委托出 | | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 事会次数 | 席董事 | 缺席董事 | 两次未亲 | 东大会 | | 姓名 | | 事会次数 | （现场/通 | 会次数 | 会次数 | 自 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐言生） 本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的 规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守 地履行独立董事职责。在履职过程中，本人始终秉持客观、公正的原则，对公司 相关事项发表了独立、专业的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐言生先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、正高级工程师。1988 年 7 月至 1993 年 5 月担任广州万宝集团设计师职务；1993 年 6 月至 2003 年 5 ...

前十大流通股东累计持有： 52769.92万股，累计占流通股比： 79.75%，较上期变化： 125.18万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东万和集团投资发展有限公司 | 22054.50 | 33.33 | 不变 | | 卢础其 | 12419.88 | 18.77 | 不变 | | 广东万和集团有限公司 | 5823.60 | 8.80 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 3831.83 | 5.79 | -716.65 | | 红利低波 | 2226.36 | 3.37 | 943.42 | | 叶远璋 | 2096.35 | 3.17 | 不变 | | 卢楚隆 | 1707.96 | 2.58 | 不变 | | 卢楚鹏 | 1024.77 | 1.55 | 不变 | | 陈子腾 | 1000.00 | 1.51 | 不变 | | 中国国际金融股份有限公司 | 584.67 | 0.88 | -101.59 | 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年 ...