广东万和新电气股份有限公司 经核查，第五届独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的任职经历 及相关自查文件真实、准确。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董 事独立性的相关要求。 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定要求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 董事会对在任独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的独立性情况进行 了核查，并出具如下专项意见： 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈志坚先生、独立董事徐言生先生 以及副董事长卢楚隆先生 3 名成员组成，并由具备会计专业背景的陈志坚先生担 任召集人。审计委员会的人员构成符合相关监管要求及公司内部规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，严格按照相关法律法规及公司规定开 展工作。2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，各委员均亲自出席，充分体 现了对工作的高度重视。会议审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会五 | 2024 | 年 | 1 月 | 31 | 日 | 1、《审计注册会计师进场前审阅公司财务报 | 一致同意 | | 届八次会议 | | | | | | 表》 | | | 审计委员会五 届九次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 25 | 日 | 1、审计委员会就 2023 年度审计报告中的重点 2、《2023 年年度报告》（征求意见稿）中的 | 一致同意 | | | ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2025-011 广东万和新电气股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过 了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规 避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属 子公司拟于 2025 年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币 79.20 亿元 （或等值外币）。授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权，并 指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的原因及目的 随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币 结算业务量迅速增加。目前，公司的境 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-017 《解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司 决定按照文件要求自生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关会计规定。 广东万和新电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的变更，无需提交广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"万和电气"）董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因和实施日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释第 18 号》"），规定了对不属于单项履约义务的保 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责。 报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、对外 担保等情况进行了全面监察和监督。通过严格审查重大事项的表决程序、公允性、 合法性及合规性，监事会确保了公司各项经营活动符合相关法律法规要求，有效 维护了公司利益及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作与健康发展。现 将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 1、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召集、召开及表决程 序严格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-014 广东万和新电气股份有限公司 一、对外投资及其进展情况概述 1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2022 年 12 月 29 日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建 生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司 在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投 资金额不超过人民币 2.53 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事 项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和 业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建 生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰 国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公 司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的 《广东万和新电气股份有限公司董事会 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6 日（星期二）下午17:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）已于2025 年4月26日在指定的信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举 办2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-012 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过 了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时提高 自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用 不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。董 事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权，并签署相关合同 文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将 具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不 限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资 金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人 民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以 下简称"顺德农商行"）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事 长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资 活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、为提高自有闲置资金的使用效率 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规以及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"万和电气"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，认真履行监督职 责。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况汇报如下： （11）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首 批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 ...