证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-015 广东万和新电气股份有限公司 关于注销参股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2025 年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关 于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技 有限公司（以下简称"广东扬玛"）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和 集团有限公司（以下简称"万和集团"）共同投资设立的公司，公司持有其20% 的股权。 上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关 联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避 表决。 本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股 东大会审议批准。 一、关联方介绍和关 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告是广东万和新电气股份有限公司发布的第十三份社会责任报告，报告 详述了公司 2024 年度与各利益相关方的交互细节及过程中所履行的企业社会责 任。 参考标准 本报告参考《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及国家标准《社会责任报告编 写指南》（GB/T36001-2015）进行报告编制。 时间范围 报告时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息适当向前或向后延伸。 组织范围 本报告组织范围为广东万和新电气股份有限公司及下属子公司。 2025 年 4 月 24 日 数据说明 报告中数据来源包括政府公开数据，经营数据来源于广东万和新电气股份有 限公司 2024 年度审计报告，其他数据来自于公司 2024 年度披露的临时报告及公 司各部门，各分子公司的统计及内部文件（如本报告所引用数据与已披露数据有 差异，以已披露数 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东万和新电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上述关联交易事项还需提交2024年 年度股东大会审议。关联股东万和集团、万和投资、卢础其先生、卢楚隆先生、 卢楚鹏先生、叶远璋先生将在股东大会上对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、年度关联交易概述 1、年度关联交易基本情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2025 年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关 于2025年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行 股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）、广东揭东农村商业银行股份有限公 司（以下简称"揭东农商行"）、广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中宝"）、 佛山市用心电器服务有限公司（以下简称"佛山用心"）、广东用心网络科技有 限公司（以下简称"广东用心"）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下 简称"台山鸿特"）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、 佛山市顺德 ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-008 广东万和新电气股份有限公司 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,295,103,290.26 | 1,979,632,595.61 | 15.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | 179,298,327.08 | 165,995,12 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东万和新电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 广东万和新电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 … | | 三、信息披露及备 置地点 | | 四、注册 变 更 情 况 … | | 五、其他有关资料 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、主要会计数据和财务指标 . | | 七、境内外会计难则下会计数据差异 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | ...

关于独立董事任期届满辞职的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 于 2025 年 4 月 8 日收到独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生提交的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不 得超过六年。廖鸣卫先生、徐言生先生自 2019 年 4 月 9 日起担任公司独立董事 职务，连任时间已届满六年，现向董事会提出辞职申请，请求辞去独立董事及董 事会相关专门委员会的职务，廖鸣卫先生、徐言生先生辞职后将不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，廖鸣卫先生、徐言生先生均未直接或间接持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中现有独立 董事 3 名。廖鸣卫先生、徐言生先生任期届满辞职将导致公司独立董事人数占董 事会成员的比例低于三 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-003 广东万和新电气股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开了董事会五届十七次会议，审议通过了《关于全资子公司减少 注册资本的议案》。根据整体战略发展规划、外部市场变化及实际运营情况，公 司决定对全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称"高明万和"）的注册资 本规模进行调整，高明万和的注册资本由人民币 5 亿元（其中 3.5 亿元已实缴） 减少至 3.5 亿元。本次减少注册资本不会导致高明万和股权结构发生变化，公司 仍持有高明万和 100%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七 次会议决议公告》（公告编号：202 ...

上 市 公 司 买入（上调） | 市场数据： | 2025 年 02 月 13 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 11.34 | | 一年内最高/最低（元） | 13.13/8.13 | | 市净率 | 1.8 | | 股息率%（分红/股价） | 5.29 | | 流通 A 股市值（百万元） | 7,503 | | 上证指数/深证成指 | 3,332.48/10,626.62 | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 6.32 | | 资产负债率% | 43.97 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 744/662 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19 01-19 -50% 0% 50% 万和电气 沪深300指数 (收益率) 相关研究 家用电器 2025 年 02 月 14 日 万和电气 (00 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-002 广东万和新电气股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 9 日召开了董事会五届十七次会议、五届八次监 事会会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 事务所"）为公司 2024 年度的审计机构负责公司 2024 年度审计工作。具体内容 详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 9 月 10 日在信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七 次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司五 届八次监事会会议决议的 ...