证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-028 广东万和新电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年9月9日；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上 午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日09:15-15:00。 2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司总部大楼一楼1号会议室 3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、本次股东大会召集人：公司第五届董事会 5、本次股东大会现场会议主持人：董事长YU CONG LOUIE LU先生 6、 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-024 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议和五届八次监事会会议审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，基于对资金使用的规范性考虑，同 时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过人民 币 50 亿元购买安全性高、流动性好的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动 使用。董事会授权总裁赖育文先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具 体投资活动由财务中心相关人员负责组织实施，授权期限自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公 告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下， 利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取更多 的投 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-025 广东万和新电气股份有限公司 一、对外投资的概述 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议以 7 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的 批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公告编 号：2024-019）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 为进一步完善公司的产业链布局，推动资源整合，提升公司的核心竞争力， 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）拟以自有资 金人民币 500 万元在广东佛山市顺德区投资设立全资子 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-027 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年9月9日；其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00； 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十七次会议于2024年8月23日审 ...

Share Capital and Dividends - The total share capital of the company is 743,600,000 shares, with 7,205,259 shares repurchased, resulting in a total of 736,394,741 shares for dividend distribution[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares, totaling 147,278,948.20 yuan, which represents 100% of the distributable profit[66]. - For the first half of 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 156,825,019.47 yuan, with a total distributable profit of 713,156,672.59 yuan after accounting for previous undistributed profits[66]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,811,082,749.82, representing a 24.16% increase compared to ¥3,069,375,098.51 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.15% to ¥355,146,925.95 from ¥413,672,594.69 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.10% to ¥398,098,550.38 compared to ¥355,142,242.04 in the previous year[13]. - The company's total assets increased by 3.68% to ¥8,705,988,318.79 from ¥8,396,615,781.28 at the end of the previous year[13]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥3,811,082,749.82, representing a year-on-year increase of 24.16% compared to ¥3,069,375,098.51 in the same period last year[41]. - The cost of goods sold was ¥2,547,291,948.14, which is a 20.06% increase from ¥2,121,707,516.44 in the previous year[41]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.56% to ¥700,215,696.10, down from ¥966,667,720.91 in the previous year[41]. - The company reported a significant increase in short-term loans, which rose by 48.05% to ¥995,095,281.94 from ¥672,132,704.67 year-on-year[42]. Market and Competitive Position - The retail volume of kitchen and bathroom appliances in China reached 41.49 million units in the first half of 2024, a year-on-year growth of 0.5%[18]. - The retail sales revenue of kitchen and bathroom appliances declined by 2.3% to ¥77.1 billion in the same period[18]. - The company aims to innovate continuously and enhance its core competitiveness to adapt to the long-term pressure in the kitchen and bathroom appliance market[18]. - The company is focusing on high-quality and efficient gas appliances, including gas water heaters and stoves, while also developing new energy technologies[19]. - Wanhe ranked first in the market share of gas water heaters in 2023, achieving this position for 20 consecutive years[21]. - The brand value of Wanhe reached 31.263 billion yuan, setting a new high according to the 20th China 500 Most Valuable Brands list[21]. Research and Development - The company has significantly improved the proportion of high-level R&D personnel, with a notable increase in the number of master's and doctoral degree holders[22]. - Wanhe launched 25 new products in five major series, including constant temperature baths and energy-saving baths, to strengthen its leadership in the gas water heater market[23]. - The company achieved over 20% improvement in UPPH (Units Per Person Hour) through lean management and smart manufacturing projects[25]. - The company has established partnerships with institutions like the Chinese Academy of Sciences to accelerate technological breakthroughs[22]. - The company has actively participated in national hydrogen technology projects, contributing to the development of a hydrogen energy application demonstration chain[36]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investments during the reporting period amounted to 2.8016 million yuan, with an environmental protection tax payment of 16,600 yuan[72]. - The company has established a wastewater treatment system that meets the discharge standards for pollutants, with a total discharge of 8.64 tons of COD and 0.4 tons of ammonia nitrogen[71]. - The company completed the application for a national pollutant discharge permit, valid from September 22, 2022, to September 21, 2027[70]. - The company has a comprehensive emergency plan for environmental incidents, valid until January 25, 2025[72]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including sponsoring a marathon event and engaging in tree planting activities[74]. - The company emphasizes the importance of corporate social responsibility as a core competitive advantage and is committed to continuous improvement in this area[74]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the half-year report[3]. - The report mentions the implementation of a "Quality Return Dual Improvement" action plan, indicating a strategic focus on enhancing product quality and customer satisfaction[4]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[68]. - The company has no significant asset or equity disposals during the reporting period[53]. - The company has not engaged in any illegal external guarantees during the reporting period[77]. - The half-year financial report has not been audited[78]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[114]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the year 2024 is expected to not exceed CNY 579.106 million[88]. - The company reported a total of CNY 2,085.91 million in related party transactions during the reporting period[82]. - The company has engaged in related party transactions with multiple entities, including Guangdong Shunde Rural Commercial Bank and Guangdong Hongte Precision Technology[88]. - The company’s related party transactions pricing is based on market pricing principles[82]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption, adhering to the accounting standards set by the Ministry of Finance[146]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[155]. - Financial instruments are recognized when the company becomes a party to the contract, with specific conditions for derecognition[161]. - The company assesses the contractual cash flow characteristics of financial assets to determine if they meet specific criteria for classification[165]. - The company measures expected credit losses based on the weighted average of credit losses of financial instruments, considering past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions[170].

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-022 广东万和新电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开董事会五届十七次会议和五届八次监事会会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"）为公司 2024 年度审计机构，此项议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工 作经验。在 2023 年度的审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律、法规和政 策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具 的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》、《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 五、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等。 广东万和新电气股份有限公司董事会 公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准如下表所示： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （预计，万元） | （预计，万元） | | 赖育文 | 总裁 | 93.60 | 61.40 | 155.00 | | 卢楚鹏 ...

2024 年度非独立董事薪酬方案 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》、《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度非独立董事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事。 二、本方案适用期限 据董事会薪酬与考核委员会考核评定发放。 五、其他规定 广东万和新电气股份有限公司董事会 三、薪酬标准 依据公司相关制度，公司非独立董事未在公司担任高级管理人员或其他具体 职务的，公司不单独向其支付董事薪酬；担任公司高级管理人员或其他具体职务 的，按照高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司 不另行支付其董事薪酬。 基于上述安排，由于公司副董事长卢楚隆先生、董事叶汶斌先生并未在公司 担任高级管理人员或其他具体职务，故不在公司领取薪酬；董事卢宇凡先生仅领 取担任高级管理人员（即副总裁兼董事会秘书职务）的薪酬，其薪酬情况由公司 董事会五届十七次会议审议。其余非独立董事 2024 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-019 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十七次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 8 月 13 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2024年半年度报告>及 <2024年半年度报告摘要>》； 《2024 年半年 ...

关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的进展公告 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-018 广东万和新电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024年8 月5日向广东省广州市中级人民法院申请对广州市凯隆置业有限公司（以下简称"凯 隆置业"）进行破产清算，广东省广州市中级人民法院已于2024年8月6日组成合议 庭对申请凯隆置业破产清算进行立案审查。具体内容详见公司于2024年8月7日在信 息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公 司关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的提示性公告》（公告编号：2024-017）。 公司于2024年8月9日收到广东省广州市中级人民法院作出的《民事裁定书》 （（2024）粤01破申452号），广东省广州市中级人民法院已裁定受理公司对凯隆置 业的破产清算申请。现将有关情况公告如下： ...