广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东万和新电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，广东万和新电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况评估报告及履行监督 职责情况汇报如下： 一、致同会计师事务所 2023 年度履职情况 （一）致同会计师事务所机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-011 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会五 届十六次会议于2024年4月25日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日；其中 ...

一、年度关联交易基本情况 1、年度关联交易概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024年4 月25日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议，审议通过了《关于2024 年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限 公司（以下简称"顺德农商行"）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简 称"揭东农商行"）、广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中宝"）、佛山市 用心电器服务有限公司（以下简称"佛山用心"）、广东用心网络科技有限公司（以 下简称"广东用心"）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿 特"）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、佛山市顺德 区凯汇投资有限公司（以下简称"凯汇投资"）、鹤山市德万实业有限公司（以下 简称"鹤山德万"）、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称"德和 恒信"）和广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）2024年度关联交易总 额预计不超过57,910.60万元。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同时已经公司独立董事专门会 议审议通过。关联董事YU CONG LO ...

关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 广东万和新电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同审字（2024）第 440A015421 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 我们接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称"万和电气"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了万和电气 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 440A015425 号无保留意见审计 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈志坚） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议， 仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司 相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈志坚先生，男，河南财经大学财务会计专业专科毕业，注册会计师、注册 税务师、人力资源管理师（高级）。2003 年 1 月至 2007 年 11 月担任惠州市华阳 集团股份有限公司内审主管，2008 年 11 月至 2014 年 12 月担任深圳 ...

广东万和新电气股份有限公司 为进一步健全和完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《广东万和 新电气股份有限公司2024-2026年分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等因素，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、本规划制定原则 1、本规划严格执行《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）所规定的公司利润分配的基本原则； 2、本规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事 和监 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-007 广东万和新电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,979,632,595.61 | 1,602,519,651.84 | | 23.53% | | 归属于上市公司股东的净利 | 165,9 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东万和新电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 27 日 1 广东万和新电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）、主管会计工作负责人谢瑜华 及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑜华声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险， 敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日 公司总股本 743,600,0 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-008 广东万和新电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024 年4月25日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气 股份有限公司2023年度审计报告》，2023年度母公司实现归属于上市公司股东的 净利润为198,467,576.15元，计提法定盈余公积金19,846,757.61元，加上年初未分配 利润969,708,730.98元，扣除于2023年6月5日向全体股东派发的现金红利297,440,000 元后，2023年度可供全体股东分配的利润为850,889,549.52元。 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大 投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公 ...

广东万和新电气股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 440A015419 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万和电气 ...