广东万和新电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 25 日 关于本报告 报告简介 本报告是广东万和新电气股份有限公司发布的第十二份社会责任报告，报告 详述了公司 2023 年度与各利益相关方的交互细节及过程中所履行的企业社会责 任。 参考标准 本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司社会责任指引》，部分参考国际标准化组织《ISO26000：社会责任 指南（2010）》，结合公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息适当向前或向后延伸。 组织范围 本报告组织范围为广东万和新电气股份有限公司及下属子公司。 数据说明 报告中数据来源包括政府公开数据，经营数据来源于广东万和新电气股份有 限公司 2023 年度审计报告，其他数据来自于公司 2023 年度披露的临时报告及公 司各部门，各分子公司的统计及内部文件（如本报告所引用数据与已披露数据有 差异，以已披露数据为准）。 简称说明 为便于表述，在报告中"广东万和新电气股份有限公司"简称为 ...

董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 4 月 27 日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司将根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号"）要求对以前年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司依法运 作、财务检查、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监察和监督， 维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展 重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护 公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事 会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日 ...

广东万和新电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 440A015425 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气），包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了万和电气 2023年 12月 ...

单位：元 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2023 年 4 月 27 日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司将根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号"）要求对以前年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期 ...

广东万和新电气股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 审计委员会根据董事会、股东大会相关决议聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）实施公司 2023 年度财务报告审计 及 2023 年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。审计委员会就 审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的 沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。 审计委员会认为：致同会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，认真履 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《广东万 和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东万和新电 气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会 实施细则》"）的有关规定，现将广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"万和电气"）董事会审计委员会（以 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2024-010 广东万和新电气股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 4 月 25 日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场 的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保 值业务的累计金额不超过人民币 25 亿元（或等值外币），授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权并指定相关负责人负责具体事宜，上述业务额 度和授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关 事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的原因及目的 随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，公司 的外币结算业务迅速增加，境外购销业务多以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑 等结算为主。为控制汇率 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐言生） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"和"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各 项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐言生先生，男，中共党员，华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、 正高级工程师。1988 年 7 月至 1993 年 5 月担任广州万宝集团设计师职务；1993 年 6 月至 2003 年 5 月担任广东长城建设集团技术部经理职务，2003 年 6 月至今 担任顺德职业技术学院教授、广东省热泵工程技术研究中 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖鸣卫） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各 项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 广东万和新电气股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖鸣卫先生，男，中共党员，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业， 高级政工师。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东 省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务。廖鸣卫先生兼 任中国轻工业联合会副会长、广东省轻工职业教育集团理事长、广州市红棉智汇 科创股份有限公司独立监事等职 ...