证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-004 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十六次会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了 通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年第一季度报告》； 《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-007）详见信息披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-005 广东万和新电气股份有限公司 五届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届七 次监事会会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通 知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公 司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范 性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2023年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议； 监事会发表意见如下：经审核，董事会 ...

经核查，公司第五届独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的任职 经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东万和新电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定的相关要求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电 气"）董事会就公司在任独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规范性文件规定，制定 本实施细则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第六条规定补足委员人数。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第 ...

广东万和新电气股份有限公司 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-003 董事会五届十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十五次会议于 2024 年 4 月 16 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司 向银行申请综合授信额度的议案》； 因经营发展需要，公司及全资 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东 万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会战略与发展管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，特 设立战略与发展管理委员会（下称简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 委员会的性质与作用 第三条 委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第八条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究；应当对公司 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：24-01 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 上海申银万国证券研究所有限公司（刘嘉玲）、富利达资产管理（珠 参与单位名称及 海）有限公司（樊继浩）、上海聚鸣投资管理有限公司（王宇俊）、 人员姓名 广州市好投私募基金管理有限公司（庾展宏） 时间 2024年3月13 日14:30-15:30 地点 公司六楼会议室 上市公司接待人 卢宇凡、施福林、刘广信 员姓名 1、问：国内业务毛利率提升明显的核心因素是什么？ 答：公司整体毛利提升很重要的点是在于公司竞争力在不断提升，主 要体现在以下几个方面：（1）在整体业务层面，全面激活组织活力， 减少组织内耗，构筑经营管理体系，围绕体系、产品、渠道、零售、 ...