2024年员工持股计划管理办法 广东万和新电气股份有限公司 第一章 总则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露义务。任何人不得利用本次员工持股计划 进行内幕交易、实施操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 3、风险自担原则 本次员工持股计划的参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和 电气"）2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《2024年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定 《2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本次员工持股计划的制定 ...

广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责 任。 2 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 证券简称：万和电气 证券代码：002543 广东万和新电气股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 1 一、本次员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成立 的风险。 四、本次员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，也不构成对公司未来业绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏 观经济周期、资本市场、国际/国内政治经济形势等多种复杂因素影响，具有不确定 性。 五、公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投 ...

广东万和新电气股份有限公司 五届九次监事会会议对相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《广东万和新电气股份有限公司章 程》等有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电 气"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、关于《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要相关事项的审核意见 1、公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要相关事项的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称"《指导意见》"）、《规范 运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司不存在禁止实施本次员工持股 计划的情形。 2、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 6、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关 议案 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会关于《2024 年员工持股计划（草案）》 符合《指导意见》相关规定的说明 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《广东万和新电气股份有限公司章程》制定，现对本次员工持股计划符合《指 导意见》相关规定的说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施本次员工持股计 划的情形； 2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则； 3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，程序合法、有效； 4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形； 5、监事会对本次员工持股计划名单进行了 ...

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十八次会议于2024年9月30日审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜通知如下： 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-033 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午14:00 （2）网络投票 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-030 广东万和新电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）通过广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户 持有的本公司股份 7,205,259 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分 派方案为：以公司现有总股本 743,600,000 股剔除已回购股份 7,205,259 股后的 736,394,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计人 民币 147,278,948.20 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可 供分配利润结转以后年度分配。 2、因公司回购股份 7,205,259 股不参与利润分配，本次权益分派实施后，根 据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分 摊到每一股的 ...

编号：24-06 证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ☑ \n□新闻发 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-029 广东万和新电气股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"万和电气"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公 司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、未来发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，通过网络以文字形式与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东万和新电气股份有限公司 根据广东万和新电气股份有限公司（"万和电气"或"公司"）的委托，北京 市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 万和电气本次股东大会由 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十七 次会议决定召集。2024 年 8 月 24 日，万和电气董事会在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 ...