二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-036 广东万和新电气股份有限公司 五届十次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届十 次监事会会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式向全体监事 进行了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平 先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事 规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 《广东万和新电气股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2024 年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编号：2024-038）详 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-037 广东万和新电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------- ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-038 广东万和新电气股份有限公司 关于因 2024 年半年度权益分派实施后 对 2024 年员工持股计划购买价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 10 月 30 日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了 《关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2024 年员工持股计划购买价格调整的 议案》，因公司于 2024 年 10 月 11 日完成了 2024 年半年度权益分派实施工作， 董事会同意将 2024 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 4.91 元/股调整为 4.71 元/股。现将相关事项公告如下： 一、2024 年员工持股计划概述 1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事 会会议审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东万和新电气股份有限公司 根据广东万和新电气股份有限公司（"万和电气"或"公司"）的委托，北京 市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第二次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《广东万和新电气 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以现场会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监会"）相关规章、规范性文 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-034 广东万和新电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开的时间： 份的80.1803%（截至股权登记日，公司总股本为743,600,000股，其中公司回购专 用证券账户中的股份数量为7,205,259股，该等回购的股份不享有表决权，故本次 股东大会代表有表决权的股份总数为736,394,741股）。 （1）现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年10月24日；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月24日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月24日09:15-15:00。 2、本次股东大会召开的地点：广 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 | 一、 | 公司实施本员工持股计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | 三、 | 本员工持股计划涉及的法定程序 | 8 | | 四、 | 本员工持股计划的信息披露 | 10 | | 五、 | 本员工持股计划股东大会回避表决安排的合法合规性 | 10 | | 六、 | 本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 11 | | 七、 | 本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 | 11 | | 八、 | 结论意见 | 12 | 1 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：广东万和新电气股份有限公司 关于广东万和新电气股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东万和新电气 股份有限公司（以下简称"万和电气"、"公司"）委托，担任公司 2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问，本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

家用电器 证 券 研 究 报 告 2024 年 10 月 08 日 万和电气 (002543) ——2024 年员工持股计划点评：深度绑定核心高管，积 极拥抱职业经理人制度 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 30 日 | | 收盘价（元） | 10.49 | | 一年内最高 / 最低（元） | 12.25/7.51 | | 市净率 | 1.7 | | 息率（分红/股价） | 3.81 | | 流通 A 股市值（百万元） | 6,940 | | 上证指数/深证成指 | 3,336.50/10,529.76 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 6.17 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-032 广东万和新电气股份有限公司 五届九次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届九 次监事会会议于 2024 年 9 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2024 年 9 月 14 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行 了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生 主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规 则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事王如 成 ...

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十八次会议于 2024 年 9 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 9 月 14 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-031 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 ...

（草案）摘要 1 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：万和电气 证券代码：002543 广东万和新电气股份有限公司 2024年员工持股计划 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责 任。 2 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成立 的风险。 四、本次员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，也不构成对公司未来业绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏 观经济周期、资本市场、国际/国内政治经济形势等多种复杂因素影响，具有不确定 性。 五、公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨 ...