独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 福建省闽发铝业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人陈金龙，男，1965 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管理学 博士，注册会计师，已取得独立董事资格证书，2007 年列入福 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 章程修订对照表 福建省闽发铝业股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：福建省泉州市南 | 第五条 公司住所：福建省泉州市南安市 | | 安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层， | 东田镇蓝溪街228号闽发研发楼，邮政编码： | | 邮政编码：362303 | 362303 | | 第一百条 | 第一百条 | | …… | …… | | 违反本条规定选举、委派董事的，该 | 违反本条规定选举董事的，该选举无 | | 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 | 效。董事在任职期间出现本条情形的，公司 | | 间出现本条情形的，公司解除其职务。 | 解除其职务。 | | 第一百六十条 公司实施积极的利润 | 第一百六十条 公司实施积极的利润分配 | | 分配政策，严格遵守下列规定： | 政策，严格遵守下列规定： | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合 | 公司的利润分配应重视对投资者的合理 | | 理回报，保持利润分配的连续性和稳定 | 回报，保持利润分配的连续性和稳定 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 二、减资主体基本情况 1、公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-013 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本》的议 案，同意将全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"） 的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将 由 5,000 万人民币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负 责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次江西 闽发减少注册资本事项在公司董事 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，国内经济呈现恢复，但是力度有限，有效需求不足、铝加工行业 产能过剩、消费预期偏弱，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、 不确定性上升，铝材出口下滑。闽发铝业管理层在公司董事会的领导下，坚持稳 中求进工作基调，抢抓市场订单，稳住基本盘，实现了主营业务收入正增长，揭 榜了"国家智能制造工厂"，复评通过"全国有色金属产品实物质量金杯奖"， 在泉州市首届"民营企业百强"评选中位居第 33 名。2023 年，公司实现营业收 入 2,823,984,214.99 元，同比增长 1.17%；营业成本 2,657,468,941.14 元，同 比增长 2.47%；归属于上市公司股东的净利润为 26,862,944.15 元，同比下降了 46.19%。 一、2023 年主要工作成效 （一）实现稳增长的产销目标 公司管理层客观评估公司产销能力和所能承受的市场风险，确定稳中求进为 全年的工作总基调，以保促稳、稳中有进，以持续推进阿米巴管理模式和卓越经 营管理系统为抓手，制定了年度经营目标和月度产销计划，层层分解，逐月考核， 逐月推进。 （二）多措并举 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | 1 / 8 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行 ...

本次股权收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有 关事宜，无需提交股东大会审议。 本次收购控股子公司少数股东股权的事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 住所 | | --- | --- | --- | --- | | 黄秋水 | 男 | 中国 | 福建省南安市美林*** | | 李幼萍 | 女 | 中国 | 福建省泉州市鲤城区平水庙 3 号*** | | 陈荣华 | 男 | 中国 | 福建省惠安县辋川镇社坑村*** | 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-014 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数 股东股权》的议案，同意公 ...

一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 三、本次计提信用减值准备对公司的影响 本次计提减值准备7,678,739.10元，占公司最近一期经审计的即2023年度 归属于上市公司股东的净利润26,862,944.15元的28.58%。本次计提资产减值准 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-018 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 一、计提信用减值准备概述 公司2023年度信用减值准备合计计提 7,678,739.10元，其中应收账款坏账 准备7,602,733.26元，其他应收款坏账准备16,578.94元，应收票据坏账准备 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-008 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2024 年关联交易总额不超过 2000 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2024 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议 通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东大会审议批准。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意 ...