本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-011 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进 行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经 营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的保证金不超过人民币 1,500 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 三、 期货套期保值业务的开展 公司根据股东大会授权建立期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务 的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制管理制度》相关规 定及流程进行操作。 四、预计开展的期货套期保值业务情况 1、套期保值交易品种 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内 期货市场进行风险控制。 二、开展套期保值业务的可行性 1、公司董事会提请股东大会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为 管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、总经理、 分管销售副总经理、分管生产副总经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。 董事长为期货领导小组组长，总经理为期货领导小组常务副组长，并在董事长授 权下处理日常期货交易事项。 2、公司已经制定并颁布《期货套期保值业务内部控制管理制度》，作为公 司从事 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-010 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生， 董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于 2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月 12日（星期五）下午15:00-17:00在"投关易"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-002 福建省闽发铝业股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司" ）于近日迁入新址办公， 办公地址由"福建省南安市南美综合开发区南洪路24号"变更为"福建省南安市 东田镇蓝溪村228号"。除上述办公地址变更外，公司注册地址、互联网网址、 投资者电话、传真、电子邮箱均保持不变。公司董事会秘书的联系地址同步变更 为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下： 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 办公地址：福建省南安市东田镇蓝溪村228号 邮政编码：362303 公司网址：www.minfa.com 联系电话：0595-86279713 传真号码：0595-86279731 电子邮箱：minfaly@126.com ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-001 福建省闽发铝业股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司" ）股票（证券简称：闽 发铝业，证券代码：002578）2023年12月29日、2024年1月2日连续2个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项； 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上 ...

一、对外捐赠事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠》的议 案，同意公司使用自有资金向南安市慈善总会捐赠人民币 130 万元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-045 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务范围：开展多种形式的慈善公益活动,建立和管理市慈善总会及专项基 金,为贫困群众提供物质扶助等。 关联关系：公司与南安市慈善总会不存在关联关系 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东 大会审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：南安市慈善总会 发证机关：南安市民政局 法人代表：黄永俊 注册资本：30 万元人民币 统一社会信用代码：513505837960862161 成立日期： 2006 年 12 月 1 日 住所：南安市溪美柳城街道普莲路 368-30 号 三、对公司的影响 本次捐赠是公司积极履行企业社会责任的体现，有 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-044 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议 案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 12 月 12 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 | 西 雅 图 | 纽 约 __________________________________________________________________________________________________________ 法律意见书 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-043 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 （五）主持人：江宇先生主持会议 （六）本次股东大会的召集及召开符合 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防 范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和公司章程的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有 效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务 收支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计部门与人员 第七条 公司设立专门的内部审计部门，在公司董事会审计 ...