2024年4月28日 公司研究 23 年和 1Q24 业绩承压，有望逐季向好 ——以岭药业（002603.SZ）2023 年年报和 2024 年一季报点评 要点 买入（维持） 事件1：公司发布2023年年报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润 当 前价：19.58元 分别为103.18/13.52/12.65亿元，同比-18%/-43%/-46%，经营性净现金流1.55 亿元，同比-96%；EPS（基本）0.81元。拟向全体股东每10股派发现金红利 作者 3.0元（含税），股利支付率为37%。业绩低于市场预期。 分析师：黄素青 事件2：公司发布2024年一季报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利 执业证书编号：S0930521080001 润分别为25.23/3.04/2.92亿元，同比-36%/-75%/-75%，经营性净现金流1.17 021-52523570 huangsuqing@ebscn.com 亿元，同比-71%；EPS（基本）0.18元。业绩略低于市场预期。 点评： 连花经营波动，心脑成本上升，23年业绩承压，1Q24调整延续。4Q23公司营 市场数据 收、归母净利润、扣非归母净利润 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年年度报告 披露日期：2024 年 4 月 27 日 1 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡丽琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司已在本报告中描述了公司可能面临的相关风险，请查阅本报告第三节之"管理层 讨论与分析"中相应内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,670,705,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"以岭药业"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立 董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对 自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 形。 二、2023 年度履职概况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制评价报告 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 为加强石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防范和控制公司面临的各种风险，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司内部控制制度和评价办法，在 企业内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

目录 CONTENTS | 04 | 报告说明 | 16 | 责任聚焦 一 | 78 | 展望 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 06 | 高管致辞 | | 药香飘满致富路，乡村振兴有"良方" | 80 | 附录 | | 08 | 关于以岭 | 20 | 责任聚焦 二 | | | | | | | 点亮"红色引擎"，凝聚党建合力 | | | | "以"药为引 | | | --- | --- | | "岭"航健康明天 | | | 50 | 坚守传承创新 | | 54 | 加强品质管控 | | 56 | 升级服务体验 | "以"治为基 "岭"承经营风采 完善公司治理 强化责任管理 守牢合规底线 24 27 30 22 58 34 68 | "以"绿为卷 "岭"会自然之美 | | | --- | --- | | 36 | 强化环境管理 | | 40 | 节能减排降耗 | | 46 | 绿色低碳运营 | | "以"心为始 "岭"路和谐社会 | | | --- | --- | | 70 | 携手伙伴共赢 | | 74 | 共享健康生活 | | 75 | 温情回馈 ...

石家庄以岭药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，就石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会在 任独立董事刘骁悍先生、陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事刘骁悍先生、陈刚先生的任职经历及其签署的独立性自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等法律法规和相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实 维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监事会的监督职责。 报告期内，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董 事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监 督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就 本年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。具体情况如下： （一）2023 年 2 月 3 日，召开第七届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 7、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； （二）2023 年 2 月 10 日，召开第七届监事会第十八次会议，审议并通过 了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 （三）2023 年 2 月 27 日，召开第八届监事会第一次会议，审议并通过了 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1868 号 | | | 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1868 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是以岭 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，以岭药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

石家庄以岭药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事刘骁悍先生、陈刚先生的任职经历及其签署的独立性自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，就石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会在 任独立董事刘骁悍先生、陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-113 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1863 号 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1863 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 ...