证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-017 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 62 人， 代表股份 938,409,743 股，占公司总股本的 56.1685%。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间 2、会议地点：石家庄高新 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-016 石家庄以岭药业股份有限公司 关于收到药品注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京 以岭药业有限公司（以下简称"北京以岭"）收到国家药品监督管理局下发的《受 理通知书》，由北京以岭提交的"柴黄利胆胶囊"新药注册申请已获正式受理。 现就相关事项公告如下： 一、受理通知书基本内容 申 请 人：北京以岭药业有限公司 申请事项：境内生产药品注册 产品名称：柴黄利胆胶囊 主要结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品的基本情况 柴黄利胆胶囊是公司自主研制的中药创新药，其功能主治为：清热利湿，疏 肝利胆，和胃止痛。用于慢性胆囊炎肝胆湿热、胃失和降证，症见右上腹胀痛或 不适，晨起口苦，口干咽干，脘腹胀满，或伴有恶心欲吐，厌食油腻，纳呆，嗳 气，身重困倦，烦躁易怒，胸闷不舒，小便黄赤，大便不爽或秘结，舌质红，苔 黄腻，脉弦滑数。 三、对公司的影响及主要风险提示 ...

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2023.12.15 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司决定对现有《公司章程》予以修订。具体情况如下： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-014 石家庄以岭药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 公司法定代表人由公司总经理担 | 第八条 公司法定代表人由公司董事长或 | | 任。 | 总经理担任。 | | 公司股东大会对利润分 第一百五十五条 | 公司股东大会对利润分 第一百五十五条 | | 配方案做出决议后，公司董事会须在股东大 | 配方案做出决议后，或公司董事会根据年度 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-013 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通 知和文件于 2024 年 5 月 27 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决 董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司 董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的 规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2023.12.15 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 修订）》等有关法律、行政法 ...

一、本人已经通过石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 柴振国 ，作为 石家庄以岭药业股份有限公司董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄以岭药业股份有限公司董事会提名 为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 石家庄以岭药业股份有限公司董事会 现就提名 柴振国 为 石家 庄以岭药业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 一、被提名 ...

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-015 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召开第八届 董事会第十次会议，决议召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/中药 证券研究报告 以岭药业（002603）公司年报点评 2024年05月14日 非呼吸类产品稳定增长，研发成果继续显现 [Table_Summary] 投资要点：  事件：公司公告2023年年报及2024年一季报，受呼吸类产品因2022年同期 高基数及社会库存高企导致的市场需求下降等因素影响，2023年实现营业收 入103.18亿元（-17.67%），归母净利润13.52亿元（-42.76%），扣非归母净利 润12.65亿元（-45.58%）；24Q1实现营业收入25.23亿元（-35.89%），归母净 利润3.04亿元（-74.73%），扣非归母净利润2.92亿元（-75.18%）。  点评：  2023 年呼吸系统类产品实现营收 33.05 亿元（-51.90%），剔除呼吸类产品来 看，公司其他专利产品的销售保持稳定增长：心脑血管类产品实现营收47.09 亿元（+12.71%），“通心络治疗CTS-AMI”结果论文发表在《美国医学会杂志》 上，目前通心络、参松养心、芪苈强心均有询证研究处于论文投稿阶段；其 他专利产品实现营收 18.69 ...

欢迎各位投资者参加华恩医药园和鹿园东举办的开场现场策略会本场会议的主持人是华恩医药团队首席谭国超老师本场是上次公司以领药业的一个交流我们也非常荣幸的邀请到了公司领导张总来和我们进行一个交流今天我们交流主要分为两个部分公司介绍和QA的问答团结 首先有请公司领导张总用大概十分钟左右的时间对公司的经营情况和最新的进展做一个讲解有请张总好的 秦老师然后也是感谢华安医药感谢陆远中提供这次机会然后跟大家去做一个交流和汇报其实我们年报一一挂我都已经披露了大家已经看到了去年的话 当然因为有这些新冠疫情的这种因素影响但是如果剔除吊子呼吸的话呢大概可能我们收入还是有不错的增长 大概20%以上增长如果大概心脏血管的话大家也都看到大概有12.7%的 接近13%的增长其实整体表现还是比较稳健的 那胡锡这边的话呢,最终确认的收入大概是33个亿,33个亿,大概其中梁华清可是2个亿多一点吧,大概是这样一个数据。 那今年一一做来看的话呢整体来说也是因为缺的这种高基数包括这种虎系类的产品的这种单一库存对于这种销售的这种影响这样一个因素所以有优势下滑我觉得整体来说这两年还是因为因为疫情之后的这种调整包括可能一些整个的这种行业的相当的变化去做一些调 ...

中国国际金融股份有限公司 关于石家庄以岭药业股份有限公司 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的 核查意见 保荐机构 1 原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行 | | | 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为石家庄以岭药业股 份有限公司（以下简称"以岭药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业 2023 年度《石家庄以岭药业股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 81 号）核准，公司采用向特定投资者非 公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74, ...