证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-009 石家庄以岭药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日 下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理吴相君先生、财务负责人李 晨光先生、董事会秘书吴瑞女士、独立董事刘骁悍先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日 12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-008 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第九次会议，决议召开公司2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-005 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 4 月 16 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公 司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执 行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参加会议独立董事 2 人，实际参加会议独立董事 2 人。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 我们认为：（1）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2024 年度经 营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果 不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。 （3）我们同意公司关于 2024 年度预计日常关联交易事项内容，同意将该议 案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案 时，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光应予以回避表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 ...

（刘骁悍） 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、基本情况 （一） 独立董事基本情况 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘骁悍，男，1955 年 8 月生，中共党员，河北工业大学机械系精密仪器专 业毕业，学士，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部；河北省医药总 公司医疗器械处主任科员、副处长；河北省医药管理局办公室主任、副局长(正 处级)、党组成员；河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡 视员；河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员；河北省卫生厅党组成员， 河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员；河北省卫生厅副厅长；河北省 食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记、河北省药学 会理事长 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-002 石家庄以岭药业股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 "公司"）今日获悉，公司独立董 事韩志国先生于 2024 年 4 月 24 日因病不幸逝世。公司及公司董事会对韩志国先 生的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。 韩志国先生担任公司独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行 了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方 面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对韩志国先生表示衷心感谢。 韩志国先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但公司独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司将根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事 补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月4 日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份办理 质押展期，具体事项如下： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-001 | | | | 本次质押 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 展期前质 | 期后质押股 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 称 | （股） | 例 | 押股份数 | 份数量 | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | （股） | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-072 石家庄以岭药业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日接到公 司实际控制人吴瑞的通知，获悉吴瑞所持有本公司的部分股份办理了质押及解除 质押，具体事项如下： 一、 股东部分股份质押及解除质押的基本情况 3、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | | | | 质押股份数 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | （股 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-071 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药新药"连花清咳颗粒"药物临床试验注册申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公 告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 药物名称：连花清咳颗粒 注册分类：中药新药 2.2 类 适 应 症：儿童急性气管-支气管炎痰热壅肺证 剂 型：颗粒剂 申请事项：新药临床试验 受 理 号：CXZL2300062 申 请 人：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 9 月 19 日受理的连花清咳颗粒符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床 试验方案的基础上，同意开展用于儿童急性气管-支气管炎痰热壅肺证的临床试 验。 二、连花清咳颗粒相关情况 连花清咳颗粒是基于中药创新药"连花清咳片"改剂型为颗粒剂、用于 4～ 12 岁儿 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-070 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间 2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关 ...