证券代码： 002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230829 | --- | |--------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | | | 参与单位名称 | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待 | | 人员姓名 | | | | | 一、董秘吴瑞女士介绍公司 2023 年半年度经营情况 今年是公司"七五"规划的开局之年。上半年，在总体发展战略的指 引下，公司管理层坚持"规范、专业、健康、持续、跨越"的指导思想， 投资者关系活 动主要内容介 以市场需求为导向，不断深化营销网络改革，提高生产能力、提升研发产 绍 出效率，强化内生增长动力，围绕中药、化生药、大健康业务板块，带领 全体员工，稳步、扎实开展各项工作，公司各业务板块、业务形态、业务 链条不断完善，经营业绩也同步实现了持续、稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入 67.91 亿元，同比增长 21.99%；实现归 1 属于上市公司股东的净利润 16.06 亿元，同比增长 53.16%；实现扣非归母 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年半年度报告 披露日期：2023 年 8 月 29 日 1 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丽琴声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了公司可能面临的相关风险，请查阅本报告第三节之"管理层讨论与分析"中 相应内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-054 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的 实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的 实际情况。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2 ...

石家庄以岭药业股份有限公司董事会独立董事 对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为石家庄以岭药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于个人独立判断，现对公司 第八届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。 二、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明的独立意见 1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律法规和《公司章程》的 规定，规范公司关联方资金往来 ...

石家庄以岭药业股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引的规定，将石家庄以岭药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017] 81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值 为人民币1.00元的普通股股票74,720,183.00股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为 人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净 额为人民币1 ...

以岭药业 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | | | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-053 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 8 月 18 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、 相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告》摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审 ...

证券代码： 002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230530 | --- | --- | |----------------|----------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 ( | | 地点 | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、董秘 吴瑞 | | 员姓名 | 2、证券事务代表 王华 | | | 3、财务经理 林文斌 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、AI 大模型人脑工程方面对公司有哪些方面的帮助？ 投资者您好。我们也期待新技术应用能有效缩短产品研发周 期、提升研发效率，并将保持持续关注。谢谢！ 2、请问下贵公司主要哪些产品是先款后货的，有预收账款 投资者关系 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-038 石家庄以岭药业股份有限公司 关于参加 2023 年河北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00-17:00。届时公司高管将在 线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 26 日 ...

证券代码： 002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------| | | | | 编号：20230518 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 ( | 周四) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理吴相君 | | | | ...