董事会战略与规划委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 石家庄以岭药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《石家庄 以岭药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略与规划委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与规划委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与规划委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略与规划委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与规划委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 ...

会计师事务所选聘制度 石家庄以岭药业股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东权益， 提升审计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《石家庄以岭药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公 司章程指引》以及其他法律、行政法规和《石家庄以岭药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 石家庄以岭药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-047 石家庄以岭药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况公告如下： 《公司章程》主要条款修订对照表如下： | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | --- | --- | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》 (以下简称"《证券法》"）和其他法律法规等有关 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 规定，制定公司章程。 | 法》"）和其他法律法规等有关规定，制定本章 | | ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-049 石家庄以岭药业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次拟结项的募投项目名称：化学制剂国际产业化项目 （2）节余募集资金金额：16,101.99 万元（截至 2025 年 11 月 30 日，最终节余 募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准） （3）节余募集资金安排：永久补充流动资金 （3）履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监 事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日分别召 开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目"化学制剂国际产业化项目"予以结项，并将该 项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。保 ...

关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-048 石家庄以岭药业股份有限公司 （一）会计估计变更起始日期：2025 年 10 月 1 日 （二）会计估计变更原因 随着公司业务规模及多元化经营的不断发展，公司客户结构也产生了相应的变化。 原应收客户主要为专利中药业务客户，客户集中度较高，一般都有多年合作时间，信 用情况良好。而随着健康板块、化生药板块及配方颗粒等业务的不断发展，目前其客 户数量众多且较为分散，信用风险特征与专利中药业务客户存在明显差异。 1 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为会计报表使用者提供更加 可靠、准确的会计信息，结合公司应收款项的构成、客户风险特征等因素，依据《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司决定对应收款项中"应收客户款项"组合 的会计估计进行变更：将应收客户款项组合分为"专利中药客户组合""其他客户"和"合 并范围内部关联方客户"，同 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-050 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 11 月 26 日以 电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符 合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-046 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 监事会 2025 年 12 月 6 日 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。 监事会认为：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 是基于公司整体发展做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于支持公司 日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本， 符合全体股东利益。本次结项募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关 法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-045 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 11 月 26 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、 相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

Core Viewpoint - The company has approved the conclusion of the "Chemical Preparation International Industrialization Project" and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds from this project [1] Group 1: Project Conclusion - The company held the 19th meeting of the 8th Board of Directors and the 14th meeting of the 8th Supervisory Board on December 5, 2025, to review and approve the conclusion of the project [1] - The project has been completed and is in a state ready for use as of November 30, 2025 [1] Group 2: Financial Details - The remaining funds from the project amount to 161.02 million yuan, excluding net bank interest income and after deducting bank fees and other financial management income [1] - The company intends to use the remaining funds to permanently supplement its working capital for daily operations [1] Group 3: Regulatory Compliance - The Board has authorized the finance center to handle the closure of the relevant fundraising special account after the implementation is completed, which will terminate the related regulatory agreements [1] - This matter is subject to approval by the company's shareholders' meeting [1]