申科滑动轴承股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和本公 司章程，为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，保护投资者合法权益， 增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，结合公司具体情况，特制定 本管理办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、简明清晰，通 俗易懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时 向所有投资者公开披露信息。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或 ...

申科滑动轴承股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称深交所）， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 议事规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

申科滑动轴承股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司募集资金监管规则》等规 定和本公司章程，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部 控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，董事 ...

申科滑动轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定的开展证券期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 ...

申科滑动轴承股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为推进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）提高治理水 平，确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。证 券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、会议文件保管等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事成员应当占审计委员会 ...

申科滑动轴承股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本 办法并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所 ...

Core Insights - Shenkai Co., Ltd. executed a block trade of 120,000 shares on November 28, with a transaction value of 2.0484 million yuan, representing 6.74% of the total trading volume for the day [1][2] - The transaction price was 17.07 yuan per share, which is a discount of 2.51% compared to the market closing price of 17.51 yuan [1][2] Summary by Category - **Transaction Details** - Date of transaction: November 28, 2025 [2] - Security code: 002633 [2] - Transaction price: 17.07 yuan [2] - Volume traded: 120,000 shares [2] - Total transaction amount: 2.0484 million yuan [2] - **Brokerage Information** - Buyer brokerage: Everbright Securities Co., Ltd. [2] - Seller brokerage: Huatai Securities Co., Ltd. [2]

Core Points - As of November 20, 2025, the number of shareholders for Shenkai Co., Ltd. (002633) is reported to be 9,631 [1]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生变更，公 司董事会近期拟进行换届选举，并重新聘任新一届高级管理人员。基于上述原因， 公司于近日收到财务总监谢昶递交的书面辞职报告，具体情况如下： 谢昶由于个人原因申请辞去公司财务总监职务（原定任期结束之日为 2027 年 6 月 16 日），其辞任后不在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，谢昶的辞任报告自送达董事会之日起生效。谢昶将严格按照上市规 则配合完成财务相关工作的交接，其辞任不会对公司生产经营产生影响。为保证 公司财务工作正常进行，公司将尽快按照相关规定进行换届选举，并重新聘任财 务总监。 截至本公告披露日，谢昶未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司 董 事 会 申科滑动轴承股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 二〇二五年十 ...

Company Overview - Shenke Co., Ltd. (SZ 002633) announced the resignation of its Chief Financial Officer, Xie Chang, due to personal reasons, and he will not hold any other positions within the company after his resignation [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Shenke's revenue composition is as follows: large and medium-sized electric motors and large machinery equipment account for 55.53%, thermal power accounts for 31.88%, hydropower accounts for 11.75%, and other businesses account for 0.84% [1]. Market Capitalization - As of the report, Shenke's market capitalization stands at 2.6 billion yuan [1].