证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-017 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：钱双喜先生（董事长单小东先生因公出差，由半数以上 董事共同推举董事、总经理钱双喜先生主持）； （3）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 ...

师事务所 甘肃金城律师事务所 关于 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月二十二日 1 / 7 成律师事务所 eng I aw Firm 地址:兰州市七里河区西津西路49号银信大厦20、21层 电话：86-0931-2332066、2332067 传真:86-0931-2302141 网站：www.jclo.com 邮箱：Jclawyer@qq.com Add : 49 XiJing west Road Lanzhou Gansu China Tel：86-0931-2332066、2332067 Fax : 86-0931-2302141 Web : www.jclo.com E-mall : jclawyer@qq.com 地址：兰州市七里河区西津西路49号银信大厦20-21楼 电话：86-0931-2332066、2332067 传真：86-0931-2302141 网站 : www.jclo.com 电子邮箱 : jclawyer@qq.com 甘肃金城律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:兰州佛慈制药股份有限公司 ...

投资者关系活动记录表 编号：20250520 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的投资 | | 及人员 | 者 | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 15:00—17:00 | | 地点及方式 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网上交流 | | 公司接待 | 公司董事、总经理钱双喜先生，独立董事贾洪文先生，副总经 | | 人员姓名 | 理张英明先生，董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金风女士。 | | | 公司在全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方 | | | 式举行了 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，公司 | | | 相关人员与参会投资者进行了充分的沟通交流，主要交流问题 | | | 及回复如下： | | | 1.公司在年报中强调了产品质量和品牌形象的重要性。请 | | | 问公司在 2024 ...

本报记者 刘欢 5月20日下午，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"）召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，公 司总经理钱双喜、副总经理张英明等多位高管围绕业绩表现、市场拓展、研发创新等问题与投资者展开深入交流。 "2025年，公司将继续聚集营销突破，加强研发创新力度，持续通过开源节流、降本增效等方式来实现公司盈利增长。"钱 双喜表示。 不断加大市场开拓力度 科技创新是驱动企业发展的核心动力，一直以来，佛慈制药不断深化创新驱动发展战略，在传承中医药精华的基础上，守 正创新。 2024年，佛慈制药在研发端成果显著。"公司2024年继续推进中药新药研发，开展并完成3个古代经典名方制剂3.1类新药开 发'基准样品'研究工作，目前2个品种正在进行制剂研究。同时，公司持续推进大品种开发，开展复方黄芪健脾口服液等4个独 家产品大品种培育技术研究工作。公司还完成了5个产品标准补充研究以及17个品种在中国香港的注册上市工作。"张英明向 《证券日报》记者表示，2025年，公司将在3项经典名方基准样品研究的基础上，加快推进经典名方制剂研究工作；加强二次 开发，积极培育大品种；创新平台建设，加快成果转化。 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-016 兰州佛慈制药股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露 了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为方便广大投资者更深入全面 地了解公司 2024 年年度以及 2025 年第一季度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00——17:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）12：00 前访问 htt ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-013 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025—011），定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 9 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董 事会议事规则>的议案》。同日，公司收到控股股东兰州佛慈医药产业发展集团 有限公司（以下简称"佛慈集团"）提交的《关于增加佛慈制药 2024 年年度股 东会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 会审议。 经董事会核查：截至本公告日，佛慈集团持有公司 314,713,676 股股份，占 公司总股本的 61.63%，具备提案资格，且上述临 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-012 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 9 日 14:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 程修订对照表》及修 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委会 6 | | 第五章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会 16 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第七章 | 高级管理人员 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行，临时股东会 不定期召开。 第五条 有下列情形之一时，公司在事实发生之日起在 2 个月以 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确 保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 理人员，并决定其报酬事 ...