本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-040 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议股权登记日：2025 ...

第一章 总 则 兰州佛慈制药股份有限公司 固定资产投资管理办法 第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 固定资产投资项目管理，规范固定资产投资行为，防范投资风险，提 高投资效益，增强企业核心竞争能力，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程 》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称固定资产投资，是指为实现公司发展目标或 满足公司生产经营需要在一定时期内建造或购置固定资产的经济活 动，包括房产、建筑物、设备以及基本建设、更新改造、房屋装修和 其他固定资产投资项目等。信息化建设及土地使用权、商标、专利、 非专利技术等无形资产投资纳入固定资产投资管理。 第三条 固定资产投资项目分为重大固定资产投资项目和一般 固定资产投资项目。重大固定资产投资项目是指按本办法规定需提交 董事会、股东大会审议的固定资产投资项目，其余均为一般固定资产 投资项目。 第四条 固定资产投资行为应当遵循以下原则： 1.投资项目应符合国家有关法律、法规和产业政策，符合公司及 子公司发展战略规划，有利于培育和提升公司核心竞争力； 2.投资项目规模应与企业生产经营 ...

第一章 总则 第一条 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 履行出资人权利，加强对出资企业管理，保证公司权益，提高公司行 使股东权利业务（简称"行权业务"）的规范化、制度化和科学化水平， 依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 等法律法规和文件要求，结合公司章程和投资相关制度，特制定本办 法。 第二条 本办法所称行权业务是指公司作为股东或实际控制人， 对所投资的全资、控股及实际控制的参股公司的股东会、董事会、监 事会审议事项进行审议，对重大经营管理等事项进行独立研究，并通 过被投资企业股东会、董事会、监事会发表股东意见，行使出资人权 利。 第三条 公司履行股东职责应当遵循以下原则： 兰州佛慈制药股份有限公司 行使股东权利业务管理办法 1.加强监管、保值增值。严格执行国有资产监管各项规定，推动 国有资本做强做优做大，防止国有资产流失； 2.依法合规、程序规范。运用法治化、市场化方式，以股权为基 础，通过公司治理机制履行股东职责； 3.主动履职、积极沟通。围绕公司战略部署，注重与其他股东的 沟通协调，共同推动公司健康发展； 4.统一行权、分工协作。履行股东职责涉及的相关事项，按 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-038 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 30 日 9:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面、电子邮 件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成 员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计需要，同意聘任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于聘任会计师事 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 发展战略和规划管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称战略规划，是指公司根据国家产业政策，在 分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为公司的长期 生存与发展所作出的未来一定时期内方向性、整体性、全局性的战略 定位、发展目标和实施方案。 第三条 本办法适用于公司总体战略规划、所属子公司战略规划 的管理。 公司总体战略规划是公司的战略总纲，是管理层指导公司发展的 最高行动纲领，面向公司整体。 所属子公司战略规划是指所属子公司为贯彻落实公司总体战略， 围绕业务板块发展制定的战略，是支撑公司总体战略实现的子战略。 第四条 本办法中的战略规划管理是指战略规划的制订、审核、 实施、评估与修订等工作。 第五条 本办法中的所属子公司是指公司下属全资子公司以及 控股子公司。 第二章 管理组织及职责 第六条 公司战略规划管理实行统一领导，分层管理。与公司战 略规划相关的重大事项需提交公司董事会战略委员会研究、董事会审 议。与公司发展战略相关的具体事项原则上由公司总经理办公会审议 决定。 发展战略和规划管理办法 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司") 发展战略和规划（以下 ...

（二）本办法所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及 其他负面影响的可能性。 兰州佛慈制药股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为了持续深化法治国企建设，进一步规范、加强兰州佛 慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）依法规范管理、依法合规 经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度 化、规范化，有效防范重大合规风险，保障公司深化改革与高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，依照甘肃省政府国资 委《甘肃省省属企业合规管理办法》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。全资子公司、控股子公司参照 执行，结合自身经营特点、相关监管规定、行业准则及合规要求制定 相应合规管理制度，建立健全合规管理体系，并接受公司合规管理部 门的统一领导、监督和业务指导。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 （一）本办法所称的合规要求， ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-039 兰州佛慈制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2.原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 3.聘任会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司现有业务发展情况及 整体审计需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。 4.本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次聘任会计师事 务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

华龙证券股份有限公司 关于 2024 年第三季度持续督导意见 二〇二四年十一月 甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司 之 华龙证券股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈 制药股份有限公司之 2024 年第三季度持续督导意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"华龙证券"）接受收购人 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"、"收购人"）委托担任 其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购"），依照《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购管理办法"）和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，持续 督导期从公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 2023 年 10 月 27 日，佛慈制药公告了《兰州佛慈制药股份有限公司关于要 约收购结果暨股票复牌的公告》，本次要约收购的结果如下：截至 2023 年 10 月 23 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提供的数据统计，在 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 ...

华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"华龙证券"）接受收购人 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"、"收购人"）委托担任 其收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购"），依照《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购管理办法"）和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，持 续督导期从公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 一、本次交易情况 本次要约收购系甘肃国投通过购买兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以 下简称"佛慈集团"）100%股权的方式成为其控股股东。佛慈集团为佛慈制药的 控股股东，持有上市公司已发行股份的 61.63%。本次交易完成后，甘肃国投通 过佛慈集团间接拥有佛慈制药的权益将超过佛慈制药已发行股份的 30%，从而触 发全面要约收购义务。因此，根据《证券法》和《收购管理办法》，甘肃国投应 当向佛慈制药除佛慈集团之外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发 出全面要约。 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司 之 持续督导总结报告 二〇 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20241030 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | | | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | □ | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他（请文字 ...